文章核心观点 该文档为深圳市道通科技股份有限公司的章程，涵盖总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度、利润分配和审计等内容，旨在规范公司组织与行为，维护公司、股东和债权人合法权益 [1][2][3] 分组1：总则 - 公司依据相关法规成立，2020年2月13日在上海证券交易所科创板上市，注册资本451,878,499元，董事长为法定代表人 [2][3] - 公司章程对公司、股东、董事等具有法律约束力，股东可依章程起诉相关方 [3] - 其他高级管理人员指副总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会认定人员 [3] 分组2：经营宗旨和范围 - 经营宗旨是为客户、员工及股东创造价值，促进企业成长，为社会进步贡献力量 [3] - 经营范围包括汽车电子产品等技术开发、管理咨询、贸易、进出口、房屋租赁及生产等 [4] 分组3：股份 股份发行 - 股份采取股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同股同权同价，以人民币标明面值，集中存管 [4][5] - 公司发起人的持股数和持股比例合计为15,000.0000万股、100.0000%，股份总数451,878,499股，均为普通股 [5] - 公司或子公司不对购买股份的人提供资助 [5] 股份增减和回购 - 公司可通过公开发行等方式增加资本，减少注册资本需按规定程序办理 [5][6] - 公司在特定情况下可收购本公司股份，收购方式和决策程序有规定，收购后处理方式因情形而异 [6][7] 股份转让 - 股份可依法转让，公司不接受本公司股票作为质押权标的 [7] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员的股份转让有时间和比例限制 [7][8] - 特定人员短线交易收益归公司，董事会负责收回，否则股东可采取措施 [8] 分组4：股东和股东大会 股东 - 公司依据证券登记机构凭证建立股东名册，股东按持股种类享有权利、承担义务 [8] - 股东享有获得股利等多项权利，公司维护投资者权利，建立纠纷解决机制 [9][10] - 股东查阅信息需提供证明并遵守保密制度，可对违法违规决议请求认定无效或撤销 [11] - 股东承担遵守法规章程等义务，持股5%以上股东质押股份需报告，控股股东不得损害公司利益 [12][13][14] 股东大会的一般规定 - 股东大会是权力机构，行使决定经营方针等多项职权，交易和担保事项有审议标准 [15][16] - 股东大会分为年度和临时股东大会，召开时间、地点和方式有规定，聘请律师出具法律意见 [17][18] 股东大会的召集 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议或请求召开临时股东大会，董事会应反馈，否则相关方可行使相应权利 [18][19][20] - 监事会或股东自行召集需通知董事会并备案，董事会应配合，费用由公司承担 [20][51] 股东大会的提案与通知 - 提案应属职权范围，董事会等有权提出提案，临时提案有时间和程序要求 [20][21] - 股东大会通知包括时间、地点等内容，拟讨论选举事项需披露候选人资料 [21] - 无正当理由，股东大会不应延期或取消提案 [22] 股东大会的召开 - 公司保证股东大会正常秩序，股东可亲自或委托代理人出席，授权委托书有规定 [22][23] - 股东大会由董事长等主持，制定议事规则，会议有记录并保存 [25][26][27] 股东大会的表决和决议 - 股东大会决议分为普通和特别决议，通过条件不同，事项分类明确 [27][28] - 股东按股份数行使表决权，审议重大事项对中小投资者单独计票，关联股东不参与关联交易表决 [29] - 公司提供网络投票便利，选举董事、监事可实行累积投票制，提案表决有程序规定 [30][31] - 股东大会表决采取记名方式，计票、监票有规定，结果及时公告，提案未通过或变更有提示 [32][33] 分组5：董事会 董事 - 有特定情形的人不能担任董事，董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任 [34][35] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，连续2次未出席会议可被建议撤换 [35][36] - 董事辞职有程序和规定，离任后仍承担一定义务，执行职务违法需赔偿 [36][37][38] 董事会 - 公司设董事会，由7名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少有一名会计专业人士 [38] - 董事会行使召集股东大会等多项职权，设立专门委员会，制定议事规则 [38][39][40] - 董事长和副董事长选举产生，董事长行使多项职权，副董事长协助工作 [41][42] - 董事会会议召开次数、通知方式和时限有规定，决议通过条件和表决方式明确 [42][43] - 董事与决议事项有关联关系的处理方式有规定，会议有记录并保存 [43][44] 分组6：总经理及其他高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职条件和义务有规定，总经理任期3年，可连聘连任 [44][45][47] - 总经理对董事会负责，行使多项职权，制定工作细则，可辞职 [47][48] - 副总经理协助总经理工作，董事会秘书负责相关事务，高级管理人员违法需赔偿 [48][49] 分组7：监事会 监事 - 监事任职条件有规定，不得兼任董事等职务，任期3年，可连选连任 [48][49] - 监事对公司负有忠实和勤勉义务，保证信息披露真实准确完整，可列席董事会会议 [49] - 监事不得利用关联关系损害公司利益，执行职务违法需赔偿 [49] 监事会 - 公司设监事会，由不少于3名监事组成，包括股东代表和职工代表，主席和副主席选举产生 [50] - 监事会行使审核定期报告等多项职权，会议召开次数和决议通过条件有规定 [50][51] - 监事会制定议事规则，会议有记录并保存 [51] 分组8：财务会计制度、利润分配和审计 财务会计制度 - 公司制定财务会计制度，按时报送财务报告，不另立会计账簿，资产不以个人名义存储 [51][52] - 公司分配税后利润时提取法定公积金，可提取任意公积金，公积金用途有规定 [52][53] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成派发事项 [54] 利润分配 - 公司利润分配遵循回报股东等原则，可采用多种方式，现金分红优先，期间间隔和条件有规定 [53][54][55] - 现金分红比例根据公司发展阶段和资金支出安排区分，决策程序包括董事会制订和股东大会审议批准，调整需满足条件并经程序 [55][56][57] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职人员，制度和职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责 [57] 会计师事务所的聘任 - 公司聘用有资格的会计师事务所，聘期1年，可续聘，由股东大会决定，费用也由股东大会决定 [57][58] - 公司解聘或不再续聘需提前通知，会计师事务所辞聘需说明情况 [58]