文章核心观点 独立董事汤书昆在2024年忠实、勤勉、独立、公正履行职责，对公司重大事项认真审核并发表意见，维护公司与全体股东利益，推动公司高质量可持续发展 [1][9] 基本情况 - 汤书昆1960年6月生，教授，毕业于南开大学语言学专业，本科学历，获多项荣誉，在中国科学技术大学任教多年，现兼任多个职务 [1] - 汤书昆自查不存在违反独立性情况，担任境内上市公司独立董事未超过三家 [2] - 汤书昆不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，独立履行职责不受影响 [3] 年度履职情况 出席股东大会及董事会会议情况 - 报告期内公司召开5次股东会，汤书昆因工作原因均未出席，但对股东大会相关情况进行核查，对见证律师结论意见无异议 [3] - 报告期内汤书昆对董事会重大事项会前审阅资料、询问获取信息并提建议，会中认真审议、积极讨论表决，未提异议、无弃权反对情形 [4] 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 - 汤书昆作为相关委员会委员，召集主持薪酬与考核委员会会议1次，出席审计委员会会议6次、提名委员会会议2次、战略委员会会议2次 [5] - 汤书昆对定期报告等重要事项审核并提建议，通过审计委员会审议财务报告提交董事会 [5] - 《独董办法》施行后，公司召开3次独立董事专门会议，汤书昆参与审议关联交易、再融资等事项 [5] 与内审机构及承办公司审计业务的会计师事务所的沟通情况 - 审计委员会2023年末与容诚所沟通确定年度财务及内控审计工作计划，明确关键审计事项并督导 [5] - 2024年初汤书昆与相关部门和容诚所有效沟通，4月审计委员会听取年报及内控审计情况汇报并提交董事会审议 [5] 与中小股东的沟通交流情况 - 汤书昆利用股东大会交流环节建言献策，关注公司与投资者交流及信息披露，督导公司回应投资者关切 [6] 在上市公司现场工作情况 - 汤书昆利用参会时间到公司现场工作，了解经营和项目进展，与管理层保持密切联系 [6] - 公司相关部门配合工作，经营层通报情况、安排考察，汤书昆参加车展和技术开放日活动加深对公司了解 [6] 年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 公司按规定履行关联交易审议程序，汤书昆事前认可并发表同意意见，认为符合公司和股东利益，表决程序合规 [6] 公司及股东履行承诺情况 - 文档未提及具体内容 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况 - 公司按时编制定期报告，真实准确完整披露信息，经董事会和监事会审议通过，董监高签署确认意见 [8] - 公司审议2023年度内部控制评价报告，未发现重大缺陷 [8] 选聘会计师事务所的情况 - 汤书昆事前认可选聘天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，并发表同意意见 [8] 会计政策变更的情况 - 公司审议会计政策变更议案，汤书昆发表同意意见，认为变更合理，不产生重大影响，符合规定和公司实际 [8] - 报告期内公司无会计准则变更以外的会计政策等变更或重大会计差错更正 [9] 提名董事情况 - 公司提名董事候选人程序合法规范，候选人符合任职条件，无不得担任董事情况，不损害公司和中小股东权益 [9] 董事、高级管理人员薪酬情况 - 汤书昆审议公司董事、高管薪酬，认为与经营业绩挂钩，符合薪酬制度 [9] 其他事项 - 汤书昆对公司对外担保、计提资产减值准备等事项发表同意意见，认为符合规定，不损害公司和中小股东权益 [9] 总体评价和建议 - 汤书昆2024年勤勉尽责，履行独立董事职务，审核重大事项，发表专业意见，履行职责有效 [9] - 汤书昆将提升在董事会作用，推动公司发展，维护公司和中小股东权益 [10]