文章核心观点 公司第三届监事会第十二次会议和第三届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开，分别审议通过多项与2025年限制性股票激励计划相关议案，部分议案需提交股东大会审议，董事会还同意于2025年4月17日召开第一次临时股东大会 [2][11][20] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，通知于3月25日书面发出并送达全体监事，由监事会主席肖爱军召集并主持，应出席3人实际出席3人，董事会秘书列席，会议召开符合规定 [2] 监事会会议审议情况 审议通过《关于〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 - 激励计划草案及摘要内容符合相关法律法规和规范性文件规定，决策程序合法有效，能调动人员积极性，利于公司发展，不损害公司及股东利益，需提交股东大会审议 [3][5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] 审议通过《关于〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 - 该办法旨在保证激励计划顺利实施，规范运行，建立利益共享与约束机制，不损害公司及股东利益，需提交股东大会审议 [5][7] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [6] 审议通过《关于核实〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》 - 激励对象包括公司及控股子公司任职的高级管理人员及核心技术（业务）人员，不包括特定人员，且无相关负面情形，主体资格合法有效 [7][8] - 公司将公示激励对象信息，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明 [8] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [8] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，通知于3月25日书面发出并送达全体董事，由董事长庄志召集并主持，应出席9人实际出席9人，监事和高级管理人员列席，会议召开符合规定 [11] 董事会会议审议情况 审议通过《关于〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 - 为建立长效激励机制，吸引和留住人才，结合股东、公司和核心团队利益，董事会薪酬与考核委员会拟订激励计划草案及摘要，需提交股东大会审议 [12][14] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [13] 审议通过《关于〈北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 - 为保证激励计划顺利进行，实现公司战略和经营目标，结合实际情况制定该办法，需提交股东大会审议 [14][15] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [15] 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项，包括确定授予日、调整数量和价格、授予和归属办理等，尚需提交股东大会审议 [15][19] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [18] 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 - 董事会同意于2025年4月17日召开第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式，具体内容见相关通知 [20] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [21]