文章核心观点 公司于2025年3月28日召开会议，审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，本次调整和作废事项对公司无重大影响且符合相关规定 [1][6][12] 本激励计划已履行的相关审批程序 - 2023年2月8日，第二届董事会第三次会议审议通过激励计划草案等议案，独立董事发表同意意见 [1] - 2023年2月8日，第二届监事会第三次会议审议通过激励计划草案等议案 [2] - 2023年2月9 - 19日，公司及子公司对激励对象进行公示，未收到异议，2月21日披露核查意见及公示情况说明 [2] - 2023年2月20日，公司披露内幕信息知情人自查报告，未发现内幕交易或泄露信息情形 [2] - 2023年2月27日，2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案 [3] - 2023年4月14日，第二届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过调整首次授予激励对象名单及授予数量等议案，独立董事发表同意意见，监事会核查并发表意见 [3] - 2023年6月5日，第二届董事会第七次会议及监事会第七次会议审议通过调整授予价格议案，独立董事发表同意意见 [3] - 2023年10月12日，第二届董事会第九次会议及监事会第九次会议审议通过授予预留部分限制性股票议案，独立董事发表同意意见，监事会核查并发表意见 [4] - 2023年10月13 - 23日，公司及子公司对预留授予激励对象进行公示，未收到异议，10月25日披露核查意见及公示情况说明 [5] - 2024年3月29日，第二届董事会第十三次会议及监事会第十三次会议审议通过作废部分限制性股票议案，同意作废889,600股 [5] - 2024年8月14日，第二届董事会第十五次会议及监事会第十五次会议审议通过调整授予价格议案 [5] - 2025年3月28日，第二届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议通过调整授予价格及作废部分限制性股票议案，同意作废777,500股 [6] 本次调整限制性股票授予价格的具体内容 - 调整事由：2024年公司实施现金分红方案，根据激励计划规定需调整授予价格 [7] - 调整方法与结果：调整方法为P＝P0 - V，调整后授予价格为14.77元/股 [8] 本次作废部分限制性股票的具体情况 - 因激励对象离职作废：2024年首次授予激励对象6名离职，作废273,600股；预留部分授予激励对象4名离职，作废45,500股 [9] - 因业绩考核未完成作废：2024年度公司业绩未达第二个归属期考核指标，作废458,400股 [11] 本次调整及作废事项对公司的影响 本次调整及作废事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响团队稳定性和股权激励计划实施 [12] 监事会意见 监事会认为本次调整及作废符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意本次调整及作废777,500股 [12] 法律意见书结论性意见 律师认为本次调整及作废已取得必要批准与授权，符合相关规定，不存在明显损害公司及股东利益情形，需履行信息披露义务 [13] 备查文件 - 第二届董事会第十八次会议决议 [14] - 第二届监事会第十八次会议决议 [15] - 北京市中伦（广州）律师事务所法律意见书 [15]