文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过变更回购股份用途并注销及召开2025年第二次临时股东大会的议案，变更回购股份用途旨在维护投资者利益、增强信心和提高投资价值，相关议案需提交股东大会审议[2][6][11]。 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月25日发通知，3月28日下午14:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王玉主持，监事等列席[2]。 董事会会议审议情况 变更回购股份用途并注销 - 同意变更2024年度第三期、第四期及2025年度第一期回购股份用途，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变为“用于注销并相应减少注册资本”，原回购方案其他内容不变，提请股东大会授权办理相关手续，表决7票同意，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4][5]。 召开2025年第二次临时股东大会 - 同意于2025年4月14日召开，表决7票同意[6][7]。 回购股份审批及实施情况 2024年度第三期 - 2024年4月17日通过方案，用2500 - 5000万元自有资金回购，价格不超23.99元/股，权益分派后调整为不超17.25元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[9]。 - 截至2024年12月2日，累计回购2830780股，占总股本1.73%，最高成交价14.94元/股，最低10.57元/股，成交金额36992655.40元，回购完成[12]。 2024年度第四期 - 2024年12月2日通过方案，用3000 - 6000万元自有资金和专项贷款资金回购，价格不超27.10元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[13]。 - 截至2025年1月13日，累计回购2264020股，占总股本1.38%，最高成交价26.98元/股，最低22.55元/股，成交金额59988604.60元，回购完成[14]。 2025年度第一期 - 2025年2月19日通过方案，用1 - 2亿元自有资金和专项贷款资金回购，价格不超42.40元/股，用于股权激励或员工持股计划，期限12个月[15]。 - 截至2025年2月28日，累计回购127100股，占总股本0.08%，最高成交价30.59元/股，最低30.14元/股，成交金额3861982元，回购未完成[16]。 回购股份使用情况 - 截至目前，公司暂未使用上述回购股份[16]。 变更回购股份用途并注销的原因 - 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为维护投资者利益、增强信心和提高投资价值[17]。 变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 2024年度第三期及第四期已回购的5094800股将注销，减少注册资本和总股本，2025年度第一期以实际回购股份为准，变更有利于增厚每股收益，提高股东回报，不影响财务和经营，不损害公司及中小投资者利益[18]。 回购股份用途拟变更尚待履行的程序 - 需提交公司股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理相关手续，后续按规定履行程序并披露[19]。 2025年第二次临时股东大会情况 基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会，会议合法合规[21][22]。 - 现场会议2025年4月14日14:30召开，网络投票时间为4月14日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[23][24]。 - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东只能选一种，重复表决以第一次为准，股权登记日为2025年4月9日[25][26][27]。 - 出席对象包括登记在册股东、董事等人员，会议地点在广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室[28][29]。 审议事项 - 审议事项属股东大会职权范围，已由第四届董事会第六次会议审议通过，议案1.00为特别表决事项，需三分之二以上通过，对中小投资者表决单独计票并披露[30]。 登记等事项 - 登记方式有现场、信函或电子邮件，自然人、法人股东及代理人登记所需证件不同，异地股东需在2025年4月11日17:30前送达或发送邮件并确认，不接受电话登记，出席人员带证件原件[31]。 - 登记时间为2025年4月10 - 11日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:30，登记地点在广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼，会期预计半天，费用自理[32][33]。 网络投票流程 - 投票代码363010，简称若羽投票，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积提案外所有提案相同意见，重复投票以第一次为准[36][37][38]。 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票[39][40]。 - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[41]。