文章核心观点 公司2024年度与关联方裕荣弹簧的日常关联交易采购金额超出预计公司按规定履行审议程序确认该事项且该关联交易符合公司业务需要定价公允合理不损害公司和股东利益 [2][11][16] 2024年度日常关联交易超出预计情况 - 公司2024年4月7日预计与裕荣弹簧2024年度日常关联交易采购金额1800万元实际发生2984.82万元超出预计1184.81万元 [2] - 因国内汽车产业尤其是新能源汽车快速发展公司业务量增长订单不均衡部分工序自有峰值产能不足2024年第四季度通过裕荣弹簧外协加工数量增加致交易金额超出预计上限 [4] 关联方介绍及关联关系 - 裕荣弹簧成立于2001年3月12日注册资本2000万人民币经营范围包括弹簧等加工销售截止2024年12月31日总资产24488.21万元净资产15624.67万元2024年主营收入14153.41万元净利润1132.42万元（未经审计） [5][6] - 裕荣弹簧为公司重要子公司少数股东金晨控制的公司且与该子公司法定代表人均为金纪荣公司认定其为关联法人 [6] - 裕荣弹簧具备履约能力不存在失信被执行情形 [7][8] 关联交易主要内容 - 公司与关联方业务往来遵循客观公正等原则交易价格以市场化为原则协商确定 [9] - 公司与关联方参照常规商业惯例签订具体交易合同按约定结算及付款 [10] 交易目的和交易对上市公司的影响 - 关联交易根据公司实际经营发展需要确定有利于提高运行效率价格公允合理不存在损害公司和股东利益情形 [11] - 交易能利用关联公司联动优势减少资源浪费公司不会对关联方形成依赖不影响独立性 [11] 公司履行的审议程序 - 2025年3月28日独立董事专门会议一致审议通过相关议案认为交易正常必要不影响独立性不损害股东利益同意提交董事会审议 [12] - 2025年3月28日第三届董事会第二十二次会议审议通过相关议案无关联董事无需回避该议案无需提交股东大会审议 [13][14] - 2025年3月28日第三届监事会第二十一次会议审议通过相关议案认为交易符合业务需要价格公允合理无异议 [15] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为确认2024年度日常关联交易超出预计部分事项已通过相关会议审议无需提交股东大会审议符合规定 [16] - 关联交易系正常生产经营所需定价公允合理不会对上市公司独立性产生重大不利影响 [16] 第三届董事会第二十二次会议决议 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开应出席董事9人实际出席9人由董事童秀娣女士主持 [20] - 以9票同意审议通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》 [22] 第三届监事会第二十一次会议决议 - 会议于2025年3月28日以现场方式召开应出席监事3人实际出席3人由监事会主席赵利霞女士召集和主持 [26] - 以3票同意审议通过《关于确认2024年度日常关联交易超出预计部分的议案》认为交易符合业务需要价格公允合理无异议 [27]