文章核心观点 长沙银行第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议分别审议并表决多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议，会议还听取相关报告并通报监管文书及整改情况 [1][21] 董事会会议情况 会议基本信息 - 2025年3月28日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开 [1] - 应出席董事10人，实际出席10人，由董事长赵小中主持 [1] - 监事会监事长、监事、董事会秘书、副行长等列席会议 [1] 议案审议情况 独立董事独立性评估 - 独立董事郑超愚、张颖、易骆之、王丽君符合独立性相关要求，关联董事回避表决，均以9票同意通过 [2][3][4] 可转债发行相关 - 提请股东大会将发行决议有效期延长十二个月至2026年6月28日，10票同意通过 [7][8] - 提请股东大会延长授权董事会及授权人士办理发行相关事宜有效期至2026年6月28日，10票同意通过 [8][9] 规划类 - 通过《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025年 - 2027年）》，10票同意，尚需股东大会审议 [9] - 通过《长沙银行股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，10票同意，尚需股东大会审议 [9] 其他 - 通过2025年度呆账核销额度预算议案，10票同意 [10] - 同意在京东资产处置平台公开竞价转让广东柏堡龙股份有限公司不良债权，10票同意 [12][13] - 通过2024年度内控体系工作报告、反洗钱2024年度报告、2024年度金融消费者权益保护工作报告及2025年度工作计划、2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划，均10票同意 [15][16][17] 其他事项 - 听取《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况专项审计报告》及独立董事2024年度述职报告 [19] - 通报国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告 [20] 监事会会议情况 会议基本信息 - 2025年3月28日上午在长沙银行总行33楼3301会议室召开 [21] - 应出席监事5人，实际出席5人，由监事长白晓主持 [21] 议案审议情况 报告类 - 通过2024年度监事会工作报告，5票同意，尚需股东大会审议 [22][23] - 通过2024年度内控体系工作报告、反洗钱2024年度报告、2024年度金融消费者权益保护工作报告及2025年度工作计划、2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划，均5票同意 [29] 可转债发行相关 - 同意提请股东大会延长发行决议有效期至2026年6月28日，5票同意，尚需股东大会审议 [24][25] - 同意提请股东大会延长授权董事会及授权人士办理发行相关事宜有效期至2026年6月28日，5票同意，尚需股东大会审议 [25][26] 规划类 - 通过《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025年 - 2027年）》，5票同意，尚需股东大会审议 [27][28] - 通过《长沙银行股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，5票同意，尚需股东大会审议 [29] 其他 - 通过2025年度呆账核销额度预算议案，5票同意 [29] - 通过单户不良债权转让方案，5票同意 [29] 其他事项 - 听取《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况专项审计报告》 [29] - 通报国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告 [29]