文章核心观点 公司于2025年3月28日召开董事会会议，拟续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，负责审计财务报告及内部控制，该事项尚需股东大会审议通过 [1][3] 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 - 信永中和具备证券业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务经验和专业能力，能满足公司内控及财务审计要求 [1] - 2024年度信永中和完成公司财务及内控报告审计工作，表现良好，公司支付财务报表审计费210万元、内部控制审计费90万元 [2] - 为保持审计连续性与稳定性，结合未来业务和审计需要，公司拟续聘信永中和 [2] 拟续聘会计师事务所的基本情况 机构信息 - 信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市东城区，首席合伙人是谭小青先生 [4] - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人 [4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及制造业等多个行业，同行业制造业上市公司审计客户238家 [4][5] - 信永中和已投保职业保险，累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，除乐视网案外近三年无因执业行为承担民事责任情况 [6] - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次；53名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次 [7] 项目信息 - 拟签字项目合伙人许志扬、质量复核合伙人杨行芳、签字注册会计师张世炳，均有多年相关经验，近三年分别签署和复核多家上市公司 [8] - 项目相关人员近三年无执业行为受刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分等情况 [9] - 信永中和及相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [10] - 本期审计费用300万元，按专业技能、工作性质、工作量等确定 [11] 拟续聘会计师事务所履行的程序 - 董事会审计委员会审查后认为信永中和履行职责，同意提议续聘 [12] - 第十二届董事会2025年第一次会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过 [12][13] - 议案自股东大会审议通过之日起生效 [13] 报备文件 - 第十二届董事会2025年第一次会议决议 [14] - 第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议决议 [14] - 拟聘任会计师事务所相关证照、人员信息及联系方式 [14]