文章核心观点 公司董事长白洋因工作变动辞职，公司补选黄新民为第七届董事会非独立董事、董事长及战略委员会主任委员，相关议案均获通过，同时公告了股东大会和董事会会议情况及备查文件 [2][3][18] 公司董事变更情况 - 董事长白洋因工作变动辞去第七届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务且未持股 [2] - 2025年3月10日第七届董事会第三十一次会议同意提名黄新民为第七届董事会非独立董事候选人，兼任战略委员会主任委员 [2] - 2025年3月28日第二次临时股东大会审议通过补选黄新民为第七届董事会非独立董事，任期至第七届董事会届满 [3] - 黄新民具备任职条件，未持股，与相关方无关联关系，不属于失信被执行人 [3] 第七届董事会第三十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月28日口头通知全体董事，全体董事同意豁免通知期限要求 [8] - 2025年3月28日16:00以现场结合通讯方式召开 [9] - 由半数以上董事推选张东红为召集人及主持人 [10] - 应到董事9名，实到9名，参加会议董事人数符合规定 [10] - 公司总经理、董事会秘书及邀请人员列席，董事会秘书为会议记录人 [11][12] 会议审议情况 - 豁免第七届董事会第三十二次会议通知时限议案获9票同意通过，目的是保障董事会规范运营、提高决策效率 [13][14][15] - 选举黄新民为公司第七届董事会董事长议案获9票同意通过，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [16][17][18] 选举公司第七届董事会董事长公告 董事长选举情况 - 选举黄新民为第七届董事会董事长，兼任战略委员会主任委员，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [21] - 公司法定代表人由白洋变更为黄新民，授权经营管理层办理工商变更登记 [21] 第七届董事会组成情况 - 董事长为黄新民，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [22] - 董事会成员包括黄新民等9人，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [22] - 董事会专门委员会包括战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及成员明确，任期与第七届董事会一致，可连选连任 [23] 2025年第二次临时股东大会决议 会议召开情况 - 现场会议2025年3月28日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [28] - 现场会议在河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼1028会议室召开 [29] - 以现场投票与网络投票相结合方式召开，由公司董事会召集，半数以上董事推举徐强胜为主持人 [34] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [30] 会议出席情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共164名，代表股份476,681,936股，占公司总股份74.2405% [30] - 现场到会股东或代表4人，代表股数467,713,364股，占总股数72.8437% [31] - 网络投票股东160人，代表股份8,968,572股，占公司股本总额1.3968% [32] - 中小投资者161名，代表股份9,077,572股，占公司总股份1.4138%，其中现场1人代表109,000股，占0.0170%，网络投票160人代表8,968,572股，占1.3968% [35] 议案审议和表决情况 - 补选非独立董事议案获474,295,296股同意，占出席会议有表决权股份99.4993%，反对2,342,390股，占0.4914%，弃权44,250股，占0.0093%，审议通过 [36] - 持有公司5%以下股份股东表决情况：同意6,690,932股，占中小股股东所持股份73.7084%，反对2,342,390股，占25.8041%，弃权44,250股，占0.4875% [36] 律师出具的法律意见 - 上海段和段（郑州）律师事务所高宁、马铭潇认为，股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效 [38][39] 备查文件 补选非独立董事公告 - 第七届董事会第三十一次会议决议 [4] - 2025年第二次临时股东大会会议决议 [4] 第七届董事会第三十二次会议决议公告 - 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [19] 选举公司第七届董事会董事长公告 - 经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [24] 2025年第二次临时股东大会决议公告 - 2025年第二次临时股东大会决议 [40] - 上海段和段（郑州）律师事务所法律意见书 [40] - 第七届董事会第三十一次会议决议 [40]