文章核心观点 四川富临运业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议审议多项议案，包括选举非独立董事、为子公司担保、修订多项制度等，并决定召开2025年第二次临时股东会 [2][3][19] 会议召开情况 - 会议于2025年3月28日9:30以通讯表决方式召开，通知于3月26日以电子邮件发出 [2] - 应出席董事8名，实际出席8名，由董事长王晶主持，召集和召开程序合规 [2] 会议审议情况 选举非独立董事 - 同意提名刘石磊为第七届董事会非独立董事候选人，任提名委员会委员，任期至第七届董事会届满 [3] - 议案经董事会提名委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议 [4][6] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [5] 为子公司提供担保 - 子公司成都富临长运、遂宁富临运业拟分别向徽商银行成都成华支行申请1000万元1年期流动资金借款，公司分别提供最高1300万元连带责任保证 [7] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [8] 修订制度 - 同意修订《付款审批制度》《融资管理制度》《资产管理制度》《资金调拨审批权限及票据传递程序管理办法》部分条款 [10][13][16][17] - 各议案表决结果均为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [11][15][17][18] 召开临时股东会 - 同意于2025年4月15日14:30在公司五楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [19] - 表决结果为8名董事赞成，0名反对、弃权、回避 [20] 被担保人基本情况 成都富临长运集团有限公司 - 成立于1980年9月12日，注册地成都，法定代表人蒲俊宇，注册资本16004.0879万元 [28] - 公司持股99.9699%，为控股子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [28][29] 遂宁富临运业有限公司 - 成立于2011年8月30日，注册地遂宁，法定代表人李辉，注册资本1100万元 [29] - 公司持股100%，为全资子公司，无外部信用评级，非失信被执行人 [29] 担保协议主要内容 - 公司为两子公司分别提供最高1300万元连带责任保证，拟签《最高额保证合同》及《流动资金借款合同》 [30] - 保证范围含1000万元债权本金及利息等，保证期间自单笔授信业务债务履行期限届满之日起三年 [30] - 担保事项未正式签约，以正式协议为准 [31] 董事会意见 - 两子公司资产、资信良好，公司有绝对控制权，少数股东未提供同比例担保、未设反担保合理 [33] - 担保利于子公司业务开展，风险可控，不损害公司及股东利益 [33] 累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额62429.34万元，占2023年度经审计净资产的42.75% [33] - 公司对控股子公司担保40717.84万元，占比27.88%；对合并报表外单位担保2500万元，占比1.71% [33] - 无逾期担保、涉诉担保及败诉情形 [33] 2025年第二次临时股东会通知 基本情况 - 届次为2025年第二次临时股东会，召集人为公司董事会 [34] - 会议合法合规，于4月15日现场和网络投票结合召开 [34][35] - 股权登记日为4月9日，出席对象包括股东、董监高、见证律师等 [37] - 召开地点为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室 [38] 审议事项 - 提案经第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容已披露 [39] - 对中小投资者表决单独计票披露，提案1.00为普通决议，过半数通过 [40] 现场会议登记 - 自然人、法人股东及委托代理人按要求登记，异地股东可信函或传真登记 [41] - 登记时间为4月14日9:00至17:00，地点为公司证券部 [41] 网络投票 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，具体流程见附件 [44] 备查文件 - 第七届董事会第六次会议决议 [22][45] - 董事会提名委员会决议 [22]