公司基本情况 - 桂发祥是从事传统特色及其他休闲食品研发、生产和销售的中华老字号企业，产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品等，主打产品为“桂发祥十八街”系列麻花，其制作技艺为国家非物质文化遗产 [3] - 公司品牌近百年历史，知名度和美誉度高，主打产品采用传统工艺，是天津特产代表之一，在麻花细分市场处于行业前列 [3] 财务与利润分配 - 公司2024年度母公司净利润3465153.75元，可供分配利润210330464.71元，拟以195343095股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配股利29301464.25元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 [2][128][129] - 2024年度现金分红和股份回购总额79301015.61元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的292.91% [129] 经营情况 渠道布局 - 电商增长突出，完成新平台入驻，开展营销活动，整体收入增长近60%，收入占比同步提升 [7] - 直营渠道多业态布局，全年开新店6家，探索四种门店模式，老字号集合店及泰达荟新店型市场反应良好 [7] - 经销加速拓展全国，开拓外埠市场，与多方合作，销售网点触达十余个省市，在重要交通枢纽布局 [7] 品牌营销 - 加快品牌年轻化战略布局，探索破圈营销，触达年轻消费群体，紧抓文旅消费机遇 [8] - 提升品牌全国市场影响力，参加国内外知名展会，冠名高铁，赞助全国性宣传活动 [8] 新品研发 - 持续研发轻伴手礼、休闲产品，上新新中式糕点“一品酥”及OEM定制产品，开发烤制麻花新品 [9] - 借助天津旅游复苏机遇，以“王记”麻花子品牌布局旅游区，跨界联名打造系列产品，为主题园区设计新品 [9] - 丰富门店“现制现售”产品品类，现场制作天津风味特色小吃 [9] 募投项目 - 年内完成首发募投项目建设，夯实产能基础，拓展提升营销网络，合规高效使用募集资金，为战略目标奠定基础 [10] 数字化转型 - 结合募投项目建设计划，完成数字化管理平台基础搭建等工作，逐步实现业务、财务、管理一体化 [11] - 与SAP合作，筹划打造智慧型生产企业，为覆盖全国、走向海外提供保障 [12] 会议决议 董事会会议 - 第五届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括年度报告、财务预决算、利润分配预案等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [13][15][17] 监事会会议 - 第五届监事会第五次会议审议通过多项议案，包括年度报告、财务预决算、内部控制评价报告等，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [78][82][85] 股东大会通知 - 公司决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议多项议案 [53][55][61] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额484429500元，截至2024年12月31日，累计使用482389280.95元，节余22543748.69元已永久补充流动资金，专项账户全部注销 [107][108][117] - 募投项目实施过程中存在延期和部分调整情况，变更用途的募集资金总额涉及不同年份的具体金额 [122][123] 经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，增加非居住房地产租赁、劳务服务、技术服务等内容，需提交股东大会审议，具体以工商核定为准 [133][134]