文章核心观点 爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议多项议案并获通过，各议案尚需提交公司董事会、股东大会审议[1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日以现场表决方式召开 [1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事范保群召集和主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议议案情况 《2024年度利润分配预案》 - 公司提议的2024年度利润分配方案综合考虑股东利益及公司长远发展，符合规定且不损害股东利益 [1] - 独立董事同意该方案并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 《关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》 - 立信会计师事务所具备资格和经验，能提供真实公允审计服务，2024年审计工作表现良好 [2] - 独立董事同意续聘其为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] 《关于2025年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》 - 公司开展外汇避险业务不以投机为目的，可规避汇率波动不利影响，不损害股东利益 [2] - 独立董事同意开展外汇套期保值业务，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交董事会审议 [2][3] 《关于公司2025年度银行授信的议案》 - 公司2025年度申请银行综合授信总额不超过人民币70亿元，有利于保障业务资金需求，公司偿债能力足且有风控措施 [3] - 独立董事同意该授信业务并提交股东大会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [3] 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 - 公司使用不超过人民币26亿元暂时闲置自有资金进行现金管理可提高资金效率、增加收益，符合股东利益 [3] - 独立董事同意该事项，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交董事会审议 [3][4]