文章核心观点 扬杰科技第五届董事会第十四次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件和电话方式发出，3月27日下午13：30在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号公司5号厂区办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 应到董事9人，实到9人，部分董事以通讯方式参加表决，会议由董事长梁勤女士主持，部分监事、高级管理人员列席 [1] 审议通过的报告类议案 - 《2024年度总裁工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《2024年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网《2024年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”部分 [2] - 《2024年度财务决算报告》，利润总额117,009.50万元，同比增长12.36%；归属于上市公司股东的净利润100,245.19万元，同比增长8.50%，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议 [2] - 《2024年年度报告全文及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [3] - 《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [3] - 《2024年度内部控制评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见，天健会计师事务所出具《内部控制审计报告》 [4] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见，天健会计师事务所出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 [4] - 《2024年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [5] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [5] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [6] 审议通过的其他议案 - 《2024年度利润分配预案》，以截至2025年3月27日扣除回购专户中已回购股份后的总股本540,796,782股为基数，向全体股东每10股派发现金红利，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [2][3] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，将提交公司2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [6] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币50亿元，授权期限12个月，自股东大会审议通过之日起计算，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议 [6] - 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过美元2,000万元（或等值人民币）的闲置募集资金及不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限12个月，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [8] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过5,000万美元的外汇套期保值业务，期限12个月，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事长确定审计费用，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [9] - 《关于第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，第二个归属期已授予但尚未归属的限制性股票373,000股不得归属，由公司作废处理，8票同意，0票反对，0票弃权，董事陈润生先生回避表决，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布，监事会发表核查意见 [9] - 《关于制定 <市值管理制度> 的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [10] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，公司拟于2025年4月21日在江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室召开2024年度股东大会，9票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见2025年3月31日巨潮资讯网相关发布 [10][11]