文章核心观点 开普云信息科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、财务报告、利润分配、募集资金使用等方面，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月17日送达各位监事 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席周强主持，会议召开符合规定 [1] 各项议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》，监事会2024年勤勉履职，维护公司和股东权益，促进规范化运作 [1] - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，报告编制和审议程序合规，内容客观反映公司2024年经营和财务状况 [2] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，报告真实反映公司2024年度财务状况和整体运营情况 [3] - 审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》，同意董事会制定的报告 [3] - 审议通过《关于2024年利润分配预案的议案》，预案考虑多种因素，符合公司现状，有利于发展 [3] - 审议通过《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，所有监事回避表决 [4] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，公司2024年度不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司募集资金管理和使用合规 [4] - 审议通过《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项目延期的议案》，调整符合规定和公司利益 [5] - 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意向子公司智算（宿迁）提供不超2500万元、向北京开普提供不超7000万元无息借款用于项目 [5] - 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用闲置资金买理财产品可提高收益，符合规定和公司利益 [6] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，变更是合理的，符合规定和公司实际情况 [6] - 审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废57,480股 [7] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期考核情况的议案》，激励对象主体资格合法，归属条件已成就 [7] - 审议通过《关于作废2023年第二期限制性股票激励计划预留部分的股票及首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废对应部分股票的议案》，同意作废871,800股 [8]