文章核心观点 公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日以现场及通讯相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长闫龙召集和主持，监事及高级管理人员列席 [1] 审议通过的议案 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》 [1][2] - 审议通过《2024年度财务决算报告》 [2] - 审议通过《2024年年度报告》及摘要 [2][3] - 鉴于2024年末未分配利润为负，审议通过本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本的利润分配预案 [3] - 审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，关联董事回避表决 [3][4] - 审议通过为满足公司及子公司资金需要，向金融机构申请不超过12亿元综合授信额度的议案 [5] - 审议通过为全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司提供不超过9000万元连带责任担保额度的议案 [6] - 审议通过增加经营范围及修订《公司章程》的议案，增加“党建工作”章节及“第二类医疗器械销售” [7] - 审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案 [8] - 审议通过增加2025年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司关联交易采购额度3000万元，预计发生关联采购额度为6000万元的议案，关联董事闫龙回避表决 [8][9] - 同意于2025年4月25日下午14:30召开2024年年度股东大会，审议相关事项 [9] 无需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实客观反映公司2024年度经营状况 [2] - 审议通过《2024年度审计报告》 [2] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 [3] - 审议通过《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》 [4] - 同意2025年4月18日下午15:00至17:00召开2024年度业绩网上说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与 [4] - 审议通过2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明及对外担保情况的议案，前年度有违规关联方占用资金情形，担保额度9000万元，期末实际担保余额1900万元 [5]