文章核心观点 西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会第五次会议审议多项议案并形成决议，部分议案尚需提交公司年度股东大会审议 [1][15] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月19日发出，3月28日以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议由董事长王水福召集主持，符合相关规定 [1] 议案审议结果 财务相关 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》，报告期内公司实现营业收入643,662.78万元 [1][2] - 通过《2024年度利润分配方案》，以总股本扣除回购专用证券账户股份数后的股本为基数，每10股派现金股利2元（含税），不送红股、不转增股本 [3] - 通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 [5] - 通过《关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，2024年度新增计提资产减值准备18,190.60万元 [9] 资金运用 - 通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超150亿元综合授信额度，期限至2025年度股东大会重新核定前 [3][4] - 通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，拟用不超10亿元闲置自有资金投资低风险理财产品 [4] - 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟用不超4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4][5] 审计与关联交易 - 通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 [5][6] - 通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计与关联方交易总金额不超一定额度，部分关联董事回避表决 [6][7] 业务开展 - 通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，拟投入不超1亿元保证金开展热卷套期保值业务，有效期至2026年3月 [7] - 通过《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的议案》，拟开展总额不超1亿美元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期一年 [8] - 通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 [8][9] 公司治理 - 通过《关于公司及子公司有关担保事项的议案》，部分关联董事回避表决 [9][10] - 通过《关于对杭州德海艾科能源科技有限公司行使回购权的议案》 [10][11] - 通过《关于注销全资子公司的议案》，拟注销西子洁能（芜湖）新能源科技有限公司、西子（海宁）新能源有限公司 [11] - 通过《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》，控股子公司获搬迁补偿274,100,049元 [11][12] - 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决 [12] - 通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》 [12][13] - 通过《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》 [13][14][15] - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议 [15] 信息披露 - 《2024年年度报告全文》《2024年度利润分配方案的公告》等多项公告于2025年3月31日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15] - 《独立董事2024年度述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》《重大经营和投资决策管理制度》《市值管理制度》于2025年3月31日在巨潮资讯网披露 [2][13] 尚需股东大会审议议案 - 《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<重大经营和投资决策管理制度>的议案》《关于公司及子公司有关担保事项的议案》《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于购买董监高责任险的议案》 [15]