文章核心观点 普冉半导体（上海）股份有限公司第二届监事会第十五次会议审议多项议案并形成决议，多数议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 [1][2][3][5][8][9][10] 监事会会议召开情况 - 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场及通讯方式召开，通知于 3 月 18 日以电子邮件发出 [1] - 全体 3 名监事均出席，会议由监事陈涛主持，召集、召开和表决程序合规 [1] 监事会会议审议情况 《关于 <公司 2024 年度监事会工作报告> 的议案》 - 监事会认为报告客观真实反映情况，同意提交 2024 年年度股东大会审议 [1] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] 《关于 <公司 2024 年度财务决算报告> 的议案》 - 2024 年营业利润和利润总额 3.05 亿元，同比增加 3.75 亿元；归母净利润 2.92 亿元，同比增加 3.41 亿元；扣非归母净利润 2.69 亿元，同比增加 3.34 亿元 [2] - 监事会认为报告客观准确反映财务等情况，同意提交 2024 年年度股东大会审议 [2] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2] 《关于 <公司 2025 年度财务预算报告> 的议案》 - 监事会认为预算结合行业等情况制定，符合公司需求，同意提交 2024 年年度股东大会审议 [3] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [3] 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 - 监事会认为方案符合实际，利于公司发展和回报投资者，执行规定且程序合规，同意相关事项 [3][4] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，需提交 2024 年年度股东大会审议 [5] 《关于 <公司 2024 年年度报告> 及摘要的议案》 - 监事会认为报告内容等符合规定，信息真实准确完整，同意出具并披露，提交 2024 年年度股东大会审议 [5] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [5] 《关于 <公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 - 监事会认为报告真实准确反映情况，符合规定，同意出具并披露 [6] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [6] 《关于 <公司 2024 年度内部控制评价报告> 的议案》 - 监事会认为公司在基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷，期间无影响评价结论因素，同意出具并披露 [6][7] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [7] 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 - 监事会认为计提等符合准则和政策，反映财务和经营成果，程序规范，同意相关事项 [7] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [8] 《关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》 - 监事会认为立信所 2024 年审计尽责，能满足 2025 年审计要求，同意续聘，提交 2024 年年度股东大会审议 [8] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [8] 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 - 监事会认为关联交易符合实际，遵循公允原则，不影响独立性和成果，未损害利益，同意相关事项 [9] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，需提交 2024 年年度股东大会审议 [9] 《关于 2025 年度为员工租房提供担保的议案》 - 监事会认为担保符合实际和规划，风险可控，程序合法，未损害利益，同意相关事项 [10] - 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 [10] 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 - 监事会认为方案结合发展和经营情况，合理且未损害利益 [10] - 全体监事回避表决，直接提交 2024 年年度股东大会审议 [10]