会议基本信息 - 炬芯科技第二届监事会第十六次会议于2025年3月17日以邮件发通知，3月27日现场结合通讯在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席徐琛主持，应到监事3名，实到3名，符合规定 [1] 各项议案决议 职责履行相关 - 监事会同意相关议案，认为监事会履行股东大会赋予职责，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，议案需提交股东大会审议 [1] 年报相关 - 监事会认为《2024年年度报告》及其摘要编制和审议程序合规，内容真实准确完整反映公司财务和经营状况，议案需提交股东大会审议 [2] 募集资金相关 - 监事会认为公司2024年度对募集资金专项管理和使用合规，及时准确完整披露情况，无变相改变用途等情形，无损害公司及股东利益情况 [2] 内部控制相关 - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》符合要求，真实客观完整反映内控实际情况，无异议 [3] 利润分配及转增股本相关 - 监事会认为2024年度利润分配及资本公积转增股本方案考虑公司盈利和资金需求等因素，不影响正常经营和长期发展，无损害公司及股东整体利益情形，同意议案并提交2024年年度股东大会审议 [3] 审计机构相关 - 监事会认为天健会计师事务所2024年度审计工作遵守执业准则，完成各项审计工作，同意续聘其为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议 [4][5] 外汇套期保值业务相关 - 监事会认为公司开展外汇套期保值业务可规避防范外汇市场风险，已制定相关管理制度，不会影响公司和全体股东利益，同意开展该业务的议案 [5]