文章核心观点 国投智能（厦门）信息股份有限公司第六届监事会第六次会议审议多项议案，认为各议案相关程序合法合规，内容真实准确完整，多数议案尚需提交公司2024年年度股东会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日以现场与通讯会议相结合的方式召开，通知于3月17日以电子邮件和即时通讯方式送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，靳玉晨、董石以通讯方式参会，会议由监事会主席靳玉晨召集和主持，召集、召开符合规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年年度报告全文及摘要》 - 董事会编制和审议程序符合规定，内容真实准确完整反映2024年度经营情况，表决3票同意获通过，需提交年度股东会审议 [1][2] 《2024年度监事会工作报告》 - 监事会恪尽职守，对公司运作和人员履职监督，维护公司及股东权益，表决3票同意获通过，需提交年度股东会审议 [2] 《2024年度财务决算报告》 - 公司财务制度健全、管理规范，报告公允反映2024年财务状况和经营成果，表决3票同意获通过，需提交年度股东会审议 [2] 财务预算方案 - 根据中长期战略和要求制定，目的是合理配置财务资源，表决3票同意获通过，需提交年度股东会审议 [3] 2024年度利润分配预案 - 符合相关规定，不存在损害股东利益情形，表决3票同意获通过，需提交年度股东会审议 [3] 计提资产减值准备及资产核销事项 - 符合准则和政策，依据充分，体现谨慎性原则，能公允反映财务状况等，董事会决策程序合法合规，表决3票同意获通过 [3][4] 公司及子公司与关联人日常关联交易 - 属正常业务，遵循公允定价原则，审议程序合法合规，不存在损害股东权益情形，关联监事回避表决，1票同意获通过，需提交年度股东会审议 [5] 国投财务有限公司相关 - 经营资质、内控等状况良好，无重大风险缺陷，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益情况，关联监事回避表决，1票同意获通过 [5] 募集资金管理使用 - 公司按要求管理使用，及时准确披露信息，不存在违规情形，容诚会计师事务所出具鉴证报告，表决3票同意获通过 [6] 公司及子公司申请综合授信 - 为日常经营需要，关联交易遵循公允定价原则，审议程序合法合规，不存在损害股东权益情形，关联监事回避表决，1票同意获通过，需提交年度股东会审议 [6] 风险处置预案修订 - 为防范化解金融业务风险，保障资金安全，决策程序合法合规，不存在损害股东利益情况，关联监事回避表决，1票同意获通过 [7] 续聘会计师事务所 - 容诚会计师事务所具备资格和能力，2024年尽责完成审计任务，续聘程序符合规定，不存在损害股东利益情形，表决3票同意获通过，需提交年度股东会审议 [7][8] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 公司已建立完善内控体系，符合法规和实际需要，能有效执行，报告期内无重大缺陷，报告全面真实客观反映内控情况，表决3票同意获通过 [8] 2025年度内部审计计划 - 能科学合理对公司及子公司业务领域和关键环节审计监督，表决3票同意获通过 [9] 2024年度公司监事薪酬 - 依据制度确定，符合公司和行业薪酬水平，关联监事回避表决，2票同意获通过，需提交年度股东会审议 [9]