文章核心观点 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票的议案，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1] 本次授权事项概述 - 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票的议案 [1] - 授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1] 本次授权具体内容 - 授权董事会自查和论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 [2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 采用以简易程序向特定对象非公开发行方式，在股东大会授权后有效期内由董事会选时机启动发行程序 [2] - 发行对象为符合监管规定的不超35名（含）特定对象，证券投资基金管理公司等以多产品认购视为一个发行对象，信托公司以自有资金认购，所有发行对象以现金认购 [2] - 最终发行对象根据申购报价，由公司董事会与保荐机构按规定及竞价情况确定，若法规有新规定按新规定调整 [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，若发生除息除权事项对发行价格调整，若法规有新规定按新规定调整 [3] - 最终发行价格由董事会根据2023年度股东大会授权和规定，根据竞价结果与保荐机构协商确定 [3] - 发行股票融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超发行前公司股本总数的30% [3] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让，存在特定情形的发行对象认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，衍生取得股份遵守同样锁定安排，限售期满按规定执行 [4][5] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金，使用应符合国家产业政策等多项规定 [5] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易 [5] - 授权董事会全权办理发行有关全部事宜，包括制定调整发行方案、办理申报、签署协议、设立专项账户等多项事务，可根据情况调整方案、决定延期或终止发行等 [5]