文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，该事项尚需公司股东大会审议通过 [1][5] 具体内容 本次发行证券的种类和数量 - 本次发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20% [1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [1] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30% [1] 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 - 采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为不超35名（含）特定对象 [1] - 证券投资基金管理公司等以其管理的二只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [1] - 最终发行对象根据申购报价情况，由董事会与保荐机构协商确定，所有发行对象均以现金认购 [2] 定价方式或者价格区间 - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80% [2] - 最终发行价格、发行数量根据询价结果由董事会与保荐机构协商确定 [2] 限售期 - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，特定情形下18个月内不得转让 [2] - 衍生取得的股份亦应遵守股份锁定安排，限售期届满后按规定执行 [2] 募集资金用途 - 拟用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，补充流动资金比例符合规定 [3] - 募集资金使用应符合相关规定，不投资特定公司，不新增重大不利影响的同业竞争等 [3][4] 发行前的滚存利润安排 - 本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [4] 上市地点 - 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易 [4] 决议的有效期 - 自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日内有效 [4] 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 - 提请股东大会授权董事会自查论证，确认公司是否符合发行条件 [4] 其他授权事项 - 授权董事会确定并实施发行具体方案，通过相关文件 [4] - 授权董事会办理发行申报事宜，回复监管部门反馈意见 [4] - 授权董事会签署、修改相关协议和文件，办理申请、报批等手续 [4] - 授权董事会对发行条款等内容进行修订和调整 [4] - 授权董事会对《公司章程》相关条款修改并办理工商变更登记 [4] - 授权董事会办理发行股份登记、锁定和上市等事宜 [4] - 授权董事会根据股本变化调整发行数量上限 [4] - 授权董事会根据发行政策或市场条件变化调整发行方案 [4][5] - 授权董事会聘请中介机构，办理发行申报事宜 [5] - 授权董事会办理与本次发行有关的其他事宜 [5] 审议程序 战略与ESG委员会意见 - 议案内容符合规定，决议程序合法有效，有利于公司可持续发展，不损害股东利益 [5] 董事会审议情况 - 2025年3月27日第三届董事会第十九次会议审议通过议案，同意申请授权发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票 [5] 监事会意见 - 议案符合规定，同意提交2024年年度股东大会审议 [5]