文章核心观点 公司独立董事黄进在2024年度勤勉尽责、独立履职，充分发挥监督作用，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，汇报了该年度履职情况并给出总体评价和建议 [1] 独立董事的基本情况 - 独立董事黄进为1958年出生的中国国籍博士研究生、教授，历任多所高校重要职务，现任武汉大学资深教授及多家公司独立董事 [1] - 黄进不在公司及其附属公司等任职，本人及直系亲属不持有公司股份，除津贴外无额外利益，不存在影响独立性的情况 [1] 独立董事年度履职情况 出席会议情况 - 报告期内公司董事会召开6次、股东大会召开3次，黄进亲自出席董事会5次、股东大会3次，对提交董事会的全部议案均投票同意 [2] 参加专门委员会的情况 - 黄进担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内提名委员会召开3次、审计委员会召开8次，其均出席会议并审查相关事项 [3] 参加独立董事专门会议的情况 - 报告期内独立董事专门会议召开3次，黄进均亲自出席并对关联交易相关议案等预先审核 [4] 行使独立董事职权情况 - 报告期内黄进忠实履职，有效行使职权，维护公司和中小股东权益，未发生独立聘请中介机构等情况 [4] 现场考察及公司配合独立董事工作情况 - 报告期内黄进利用会议及调研机会实地考察公司，加强与各方沟通并提合理化建议，公司积极配合其履职 [4][5] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 报告期内黄进与公司内部审计机构及致同会计师事务所积极沟通，监督内部审计工作，维护审计结果客观公正 [5] 与中小股东沟通交流情况 - 报告期内黄进关注投资者网络提问，通过股东大会与中小投资者就议案及公司经营情况沟通 [5] 参加培训情况 - 报告期内黄进学习上市监管法规等文件，参加公司及监管机构培训，增强自律合规意识和履职能力 [6] 重点关注事项 关联交易情况 - 公司报告期内关联交易为正常行为，遵循原则，不损害公司和中小股东利益，审议和表决程序合规 [6] 公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况 [6] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司未发生被收购情形 [7] 披露财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 黄进认为公司财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合要求 [7] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年第二次临时股东大会同意聘任致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，黄进认为其具备相应能力 [7] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 公司第二届董事会第一次会议同意聘任马兴杰为财务总监，黄进认为其任职资格和聘任程序合规，不损害利益 [7] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情况 [8] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，同日会议选举产生董事长等并聘任新一届高级管理人员，黄进认为任职资格和程序合规，不损害利益 [8] 董事、高级管理人员薪酬情况，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，无制定或变更股权激励等计划情况 [8] 总体评价和建议 - 黄进在2024年度履职尽责，发挥独立董事作用，建议持续提升履职能力，为公司发展提更多建议，维护公司和股东利益 [9]