文章核心观点 独立董事牛双霞汇报2024年度履职情况，表明严格履职维护公司和股东利益，介绍个人情况、履职概况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][8] 基本情况 - 个人工作履历、专业背景及兼职情况：牛双霞1981年出生，中国香港籍，博士研究生学历，2012 - 2023年历任香港理工大学工程学院研究助理教授等职，2023年至今任教授，2024年8月至今任峰岹科技独立董事 [1] - 独立性说明：牛双霞及直系亲属等不在公司或关联企业任职，未提供相关服务，具备独立性和任职资格，履职能确保客观独立判断 [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会及股东大会情况 - 2024年8月任职以来，公司董事会和股东大会召集召开程序符合法定要求，重大经营事项决策程序合法有效，牛双霞对各项议案均投赞成票无异议 [2] 在董事会各专门委员会的履职情况 - 审计委员会委员：按规定审查内部审计等事项，编制披露定期报告时仔细审阅资料并沟通，发挥专业监督作用 [3] - 薪酬与考核委员会委员：参加会议，审查考核董事及高管薪酬政策方案并提建议 [3] - 提名委员会召集人及委员：审核被提名董事候选人资格，2024年12月主持补选独立非执行董事会议 [3] - 战略与发展委员会委员：参与会议，审议公司发行H股上市等战略发展相关事项 [4] - 会议出席情况：参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次、战略与发展委员会1次，未委托出席或缺席 [4] 现场考察及公司配合独立董事工作的情况 - 牛双霞考察公司运作，与人员沟通了解情况，提建设性意见，协助公司参与行业活动 [5] - 公司全力支持牛双霞履职，提供资料，重视沟通，保证其知情权 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 - 关联交易：审议关联交易情况，认为决策程序合法有效，未发现损害公司及股东利益情形 [6] - 财务会计报告及定期报告：关注监督财务信息和内部控制评价报告，认为真实准确完整，符合规定，无重大违法违规 [6] - 内部控制：公司健全完善内部控制体系，未发现设计或执行重大缺陷 [6] - 审计机构聘请：公司聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构 [7] - 会计差错更正：未提及具体内容 [7] - 董事提名：董事会提名陈井阳为第二届董事会独立非执行董事候选人 [7] - 股权激励计划：认为股权激励计划制定等事项利于公司发展，决策程序合法，不损害股东利益 [7][8] 总体评价和建议 - 总体评价：牛双霞勤勉履职，利用专业知识独立公正发表意见，促进公司科学决策 [8] - 建议：按规定履行义务，发挥作用，为公司提供建设性意见，维护公司和股东权益 [8]