文章核心观点 珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事李红滨严格履职，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，报告期内对履职重点关注事项进行监督，总体评价积极并提出后续履职方向 [1][15] 独立董事的基本情况 独立董事履历 - 李红滨1966年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授，担任多个国家级专家组成员和行业协会职务 [1] - 曾在西安电子科技大学、北京大学任职，担任多家公司独立董事，2020年12月至今任高凌信息独立董事 [1] 独立性情况说明 - 李红滨未在公司及关联企业担任除独立董事外职务，与公司及主要股东无妨碍独立客观判断关系，符合独立性和任职资格要求 [2] 独立董事年度履职情况 出席董事会、股东大会的情况 - 李红滨出席11次董事会会议（现场7次，通讯表决4次），会前审阅议案资料、沟通，会中参与讨论、行使表决权，对所有议案投同意票 [2] 董事会专门委员会工作情况 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，2024年各委员会召开会议，李红滨均出席相应次数会议 [2] 参与独立董事专门会议工作情况 - 公司召开1次独立董事专门会议，李红滨出席，审查重大资产重组项目议案并同意提交董事会审议 [3] 与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况 - 李红滨与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，听取内审部工作汇报，了解财务报告编制和审计工作进展 [3] 现场工作及公司配合独立董事工作情况 - 李红滨累计现场工作超15日，通过多种方式考察公司，为规范运作提建议，与公司管理层保持沟通，公司全力支持配合其履职 [4] 保护投资者权益方面所做的工作 - 李红滨关注公司信息披露，督促公司依法履行义务，审核议案关注股东利益，维护公司和中小股东合法权益 [5] 履职重点关注事项的情况 各项事项履职情况 |事项|是否发生|履职说明| | --- | --- | --- | |应当披露的关联交易|否|/| |上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案|否|/| |被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施|否|/| |披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告|是|见“履职说明一”| |聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所|是|见“履职说明二”| |聘任或者解聘上市公司财务负责人|否|/| |因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正|否|/| |提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员|是|见“履职说明三”| |董事、高级管理人员的薪酬|是|见“履职说明四”| |制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就|是|见“履职说明五”| |董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划|否|/| |关于法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他应关注事项的说明|是|见“履职说明六”| [6][7] 履职说明 - 履职说明一：公司定期报告和内部控制评价报告规范，财务信息真实准确完整，内部控制制度执行有效 [7] - 履职说明二：公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，程序合法合规，事务所满足要求 [8] - 履职说明三：公司相关人事变动，选举的董事和聘任的高级管理人员符合任职资格，程序合规 [8][9] - 履职说明四：董事、高级管理人员薪酬按规定发放，方案科学合理，不损害股东利益 [9] - 履职说明五：公司调整2022年限制性股票激励计划相关事项，符合规定，不影响公司财务和经营 [10][11] - 履职说明六：公司无资金被占用情况，使用闲置募集资金现金管理和调整募投项目合理，不损害股东利益 [11][12] - 公司利润分配预案合理，信息披露合规，重大资产重组交易符合规定，有利于公司发展 [13] 总体评价和建议 - 李红滨认真履职，在公司治理和决策方面发挥作用，维护公司和股东权益，后续将继续尽责并加强沟通合作 [15]