文章核心观点 2024年度公司独立董事潘立生严格按规定履行职责，积极出席会议、审议议案并发表独立意见，维护公司和股东权益，现对其履职情况进行述职报告 [2] 独立董事的基本情况 - 个人工作履历、专业背景以及兼职情况：曾担任合肥工业大学管理学院经营管理系助教等职，现任安徽金田高新材料股份有限公司等多家公司独立董事，2020年7月至今任公司独立董事 [2] - 独立性说明：本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或附属、关联企业任职，未提供相关服务，具备独立性和任职资格，履职能确保客观独立判断，维护股东利益 [2] 独立董事年度履职概况 - 参加股东大会、董事会会议情况：应出席股东大会9次，亲自出席9次，通讯出席9次，无委托出席和缺席情况，对董事会议案独立客观表决，会前审阅材料并提合理建议，认为会议召开和表决符合规定 [4] - 参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况：参加战略委员会会议3次、审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议3次，无无故缺席，作为相关委员积极沟通，认为会议召集、召开及决策符合规定 [5] - 与会计师事务所的沟通情况：年审前与会计师沟通独立性、人员构成等内容，出具初审意见后及时沟通，保证报告真实准确完整 [6] - 与中小股东的沟通交流情况：通过参加网上业绩说明会、股东大会等方式与中小股东沟通交流 [6] - 现场考察及公司配合独立董事工作的情况：实地考察公司，提建设性意见，公司管理层积极配合，保证知情权并落实改进问题 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 - 应当披露的关联交易情况：公司披露增加2024年度和预计2025年度日常关联交易额度公告，核查显示交易价格公允，符合相关原则要求 [6] - 公司及相关方变更或豁免承诺的方案：报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，各项承诺严格遵守 [7] - 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施：报告期内公司不存在被收购情形 [7] - 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：公司按规定披露定期报告，内容真实准确完整，建立完备内部控制制度，保证机构规范运作和信息披露有效 [7] - 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所：公司续聘天健会计师事务所，该所具备资格且尽责，聘请程序合法有效 [8] - 聘任或者解聘上市公司财务负责人：报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形 [8] - 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正：报告期内公司无此类情形 [9] - 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员：报告期内公司无此类情形 [9] - 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划：公司2024年股权激励计划有利于发展和激励人才，不损害股东利益，激励对象符合条件 [9] 总体评价和建议 独立董事2024年忠实勤勉履职，利用专业知识独立公正发表意见，与各方有效沟通，促进公司科学决策，未来将继续按规定履职，发挥作用，维护公司和股东权益 [9][10]