文章核心观点 公司第二届监事会第二次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议，相关内容可在上海证券交易所网站查询 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事5人，实际出席5人，其中通讯出席1名，委托出席1名 [1] - 会议由监事李兴无主持，董事会秘书列席，召集及召开程序合法有效 [1] 监事会会议审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为5票同意 [1][2] - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度利润分配方案>的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司监事2024年度报酬总额的议案》，实施分项表决，部分监事回避，安娜表决结果为5票同意 [4] - 审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》，表决结果为5票同意 [4] - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为5票同意 [4][5] - 审议《关于公司2025年度经营计划与投资方案的议案》，表决结果为5票同意 [5] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于公司<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》，表决结果为5票同意 [2] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价的报告>的议案》，表决结果为5票同意 [3] - 审议通过《关于公司<2024年度内控体系工作报告>的议案》，表决结果为5票同意 [3] - 审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》，表决结果为5票同意 [3] - 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为5票同意 [3][4] 备查文件 - 《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第二次会议（定期会议）决议》 [5]