文章核心观点 独立董事赵倩秉持客观、独立、公正立场，履行2024年度职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，并报告履职情况 [1] 独立董事的基本情况 - 公司董事会9名董事中3人为独立董事，占比超三分之一，符合规定 [1] - 赵倩1971年5月出生，生物化学与分子生物学专业博士，有丰富科研履历，2020年10月至今任公司独立董事 [1] - 赵倩任董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计、提名、ESG委员会委员 [2] - 赵倩符合独立性要求，本人及亲属不持股，未担任其他职务，无关联关系，履职能客观独立判断 [2] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会会议情况 - 赵倩以勤勉负责态度参会，会前调查问询，会中讨论提建议，发表书面意见，维护公司和股东利益 [2] - 赵倩应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯出席11次，缺席0次，未连续两次未亲自参会，参加股东大会5次 [4] 参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 - 赵倩积极召集薪酬与考核委员会会议，出席审计、提名委员会会议，无无故缺席，提高董事会决策效率，会议召集、决策合规 [4] - 各专门委员会报告期内召开会议次数及赵倩出席次数：审计委员会9次、提名委员会2次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次 [5] 与内审部门及会计师事务所的沟通情况 - 赵倩关注内部审计报告，与内审部门沟通，履行监督职责 [5] - 赵倩在年报审计中与安永华明沟通审计计划、初审意见，保证年报披露真实准确完整 [5] 现场工作及公司配合独立董事情况 - 赵倩借会议与公司人员、中介机构交流，了解公司重大事项 [6] - 公司准备会议材料并及时传递，配合独立董事工作 [6] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 公司预计2025年度日常关联交易，经核查交易正常，定价公平，不损害股东利益，不影响公司独立性 [6] 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，严格遵守各项承诺 [7] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 报告期内公司不存在被收购情形 [7] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按规定披露定期报告，内容真实准确完整，董监高保证质量 [7][8] - 公司推进内控体系建设，制度完备，保证财务资料真实合法完整，信息披露及时准确 [8] 聘任、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 公司续聘安永华明为2024年度审计机构，该所具备资格和经验，工作勤勉尽责 [8] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人情况 [9] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无此类情形 [9] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 公司提名秦正余为独立董事候选人，调整审计委员会委员，提名HAI WU（武海）为副总经理、董事候选人，吴玉峰为董事候选人，均获股东大会通过 [9] - 赵倩审查候选人资格，未发现问题，聘任和选举程序合法合规 [10] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 公司薪酬方案合理，审议流程合规，薪酬发放符合规定，不损害公司和股东利益 [10] 总体评价和建议 - 赵倩履职尽责，发挥独立董事作用，为董事会提供建设性意见，维护公司和股东利益 [10] - 赵倩将按规定履职，结合专业知识提建议，维护公司和股东权益 [10]