文章核心观点 公司发布多项公告，涉及募集资金使用、募投项目调整与延期、申请综合授信额度、聘任证券事务代表、提请授权发行股票、“提质增效重回报”行动方案实施及作废限制性股票激励计划部分股份等事项，各事项均按规定履行决策程序，符合相关法规要求，旨在推动公司业务发展、提升运营效率和回报投资者 [19][38][40][43][60][76] 募集资金相关情况 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股1,678.3360万股，每股发行价59.26元，募集资金总额99,458.19万元，净额89,730.37万元，于2020年3月23日到位并专户存储 [19] 超募资金使用情况 - 2021年8月5日，公司使用超募资金18,435万元收购天易数聚51.21%股权，并增资5,000万元，获57.159%股权 [1] 节余募集资金使用情况 - 2023年4月20日，公司将“互联网内容服务平台升级建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金 [1] 募投项目其他情况 - 2020年4月13日，公司使用部分募集资金向子公司北京开普提供不超203,681,049.26元无息借款用于项目建设 [3] - 2020年4月22日，公司在“互联网内容服务平台升级建设项目”等新增多地作为实施地点 [4] - 2020年8月25日，公司调整“大数据服务平台升级建设项目”内部结构，新增实施主体和地点 [5][6][7] - 2022年4月22日和2023年4月20日，公司调整部分募投项目内部结构并延期 [8] - 2024年4月18日，公司调整“大数据服务平台升级建设项目”内部结构，提升研发投入 [9] 募集资金投向变更情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投向变更情况 [10] 募集资金使用及披露情况 - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情况 [11] 相关机构意见 - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况 [12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形 [13] 募投项目调整及延期情况 调整募投项目内部结构 - 因行业技术和市场变化，公司调整“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”内部投入金额，提升资金使用效率 [21] 增加募投项目实施主体、实施地点 - 为高效使用募集资金，公司为“大数据服务平台升级建设项目”新增开普云智算科技（宿迁）有限公司为实施主体，新增宿迁市为实施地点 [23] 募投项目延期 - 受宏观环境和行业市场影响，公司将募投项目预定可使用状态时间调整至2025年3月，项目仍具必要性和可行性 [24][25] 决策程序及意见 - 2025年3月28日，董事会和监事会审议通过相关议案，监事会和保荐机构均表示同意 [34][36][37] 综合授信额度申请情况 - 2025年3月28日，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度，需经股东大会审议通过 [38] 聘任证券事务代表情况 - 2025年3月28日，公司董事会同意聘任刘志为证券事务代表，其具备履职能力 [41] 提请授权发行股票情况 授权事项概述 - 2025年3月28日，公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，期限至2025年年度股东大会召开 [45] 授权具体内容 - 包括确认发行条件、确定发行股票种类和面值、发行方式和时间、发行对象及配售安排、定价方式和价格区间、发行数量、限售期、募集资金用途、上市地点等，授权董事会办理具体事宜 [46][47][48][49][50][52][53][54][55][56] “提质增效重回报”行动方案实施情况 夯实主业提升竞争力 - 报告期内，公司营业总收入61,760.26万元，净利润2,058.68万元，AI大模型和算力业务收入12,375.05万元，各业务板块取得进展 [60][61] 回购公司股份 - 公司拟用4,000 - 8,000万元回购股份，已累计回购1,190,731股，占总股本1.7636% [65] 增强投资者回报 - 2023年度，公司派发现金红利12,406,554.19元；拟实施2024年度利润分配预案，派发现金红利10,000,000.00元 [66][67][68] 完善公司治理 - 公司建立完善治理机构和制度体系，2024年召开多次会议，2025年将持续完善 [69][70] 完善内控管理 - 公司建立内控体系，2024年内审部开展审计，2025年将深化建设 [71][72] 加强市值管理 - 公司建立多元化投资者交流方式，2025年将完善信息披露和投资者关系管理 [73][74] 作废限制性股票激励计划部分股份情况 激励计划基本情况 - 2022年公司推出限制性股票激励计划，多次授予并调整相关事项 [77][79][80] 本次作废情况 - 本次归属期，因公司层面业绩考核和个人绩效原因，合计作废87,480股，预留授予部分已合计作废59,080股 [82] 影响及意见 - 本次作废不影响公司财务、经营和管理团队稳定性，不影响激励计划实施，监事会和律师均表示符合规定 [83][84][85]