文章核心观点 公司第四届董事会第四次会议审议通过变更董事会秘书和财务负责人的议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月24日通知全体董事 2025年3月31日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开 由董事长张义兵主持 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 全体监事、高级管理人员、董事会秘书候选人、财务总监候选人列席会议 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 - 议案经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过并提交董事会 [1][2] - 因潘锋申请辞去董事会秘书职务 经董事长提名、提名委员会审核 同意聘任马俊华担任董事会秘书 任期至第四届董事会届满 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》 - 议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过并提交董事会 [2] - 因潘锋申请辞去财务总监职务 经总经理提名、审计委员会审核 同意聘任刘胜波为财务总监 任期至第四届董事会届满 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 具体内容详见同日披露的《横店影视股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》 [2]