文章核心观点 中国巨石股份有限公司发布2024年年度报告及多项议案，涵盖经营、财务、治理、利润分配、关联交易、融资等多方面内容，展示公司运营情况与未来规划，供股东审议[1][2][23] 分组1：公司经营与财务情况 - 2024年玻纤纱销量首破300万吨，营业收入158.56亿元，同比增6.59%，净利润24.45亿元，同比降19.70% [2][3] - 期末总资产533.78亿元，较上年增2.50%，所有者权益300.41亿元，较上年增4.88% [3] - 流动资产减少0.24%，非流动资产增加3.45%，负债总额减少0.66% [13][17] - 营业收入增长因产品销量增幅高于价格降幅，销售费用增15.19%，管理费用降51.11% [21][22] - 研发费用增1.72%，财务费用降5.99%，资产减值损失增加，信用减值损失减少 [21][22] - 投资收益降78.54%，流动比率略降，速动比率略增，资产负债率降1.31个百分点 [21][22] - 应收账款周转率略降，存货周转率增加，总资产周转率持平 [22] - 经营活动现金流净额增134.35%，投资活动现金流净额降，筹资活动现金流净额降 [22] - 毛利率降2.97个百分点，总资产报酬率降1.77个百分点，基本每股收益降19.70% [22] 分组2：董事会工作情况 - 2024年召集股东大会2次，严格按规定决策和执行，不存在违规情形 [4] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会规范运作，发挥专业作用 [4] - 独立董事勤勉尽责，对重大事项发表独立意见，进行现场调研考察 [5] - 公司信息披露真实准确完整，完成93份报告和公告，无内幕交易 [5] - 重视投资者关系管理，通过多种渠道沟通，召开业绩说明会 [6][7] - 2025年完善法人治理结构，健全规章制度，提升规范化运作水平 [7] 分组3：监事会工作情况 - 2024年召开5次会议，成员列席股东大会和董事会，监督公司运作 [7] - 认为公司依法运作，财务制度健全，关联交易合规，内部控制有效 [9][10] - 2025年完善工作机制，加强监督，关注财务和高风险领域 [11][12] 分组4：利润分配与公积金转增 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元，合计派现9.61亿元 [23] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 [25] - 提请授权董事会决定2025年中期利润分配，派现比例40%-45% [25] 分组5：审计与关联交易 - 2024年度审计费用120万元，内控审计费用20万元，拟续聘审计机构 [27] - 2025年预计与关联方发生日常关联交易63.86亿元，交易公平合理 [27] 分组6：融资与担保 - 授权公司及子公司2025年融资授信总额度380亿元人民币及7亿美元 [32] - 授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供担保额度60亿元人民币及3亿美元 [33] 分组7：金融衍生品与债券发行 - 授权公司及子公司2025年开展金融衍生品业务，设定亏损止损预警线 [34] - 公司及子公司2025年拟发行公司债及债务融资工具，授权相关发行事宜 [35][37] 分组8：金融服务协议 - 拟与中建材财务公司签《金融服务协议》，构成关联交易 [37] - 财务公司提供存款、结算等服务，定价合理，协议期限3年 [39][41] 分组9：对外捐赠 - 授权公司及子公司2025年对外捐赠，用于慈善公益等 [42]