文章核心观点 海洋石油工程股份有限公司召开2024年年度股东大会，会议涉及多项议程和议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等，展示公司2024年工作成果并规划2025年发展方向，同时对多项事项进行审议决策[1][3][12][20]。 会议基本信息 - 会议时间：现场会议于2025年4月8日下午14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [1] - 会议地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室 [1] - 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、相关高级管理人员和见证律师 [1] 2024年董事会工作情况 主要工作成果 - 蝉联董事会“金圆桌奖”，获董事会最佳实践案例奖，品牌价值提升 [3] - 完成钢结构加工量45.4万吨，投入船天2.87万天，“一利五率”指标量质齐升，营业收入保持300亿元规模，提前一年实现“十四五”年均营业收入同比“十三五”翻番目标，净利润突破20亿元创近九年新高 [4] - 明确“一揽子”解决方案三大图谱，实现20项关键技术突破，21项关键设备和材料国产化，交付“深海一号”二期等项目 [4] - 海外承揽额突破109亿元，在手订单约400亿元，订单收入比达1.33，实现角色跨越 [6] - 荣获多项ESG相关奖项，ESG品牌价值提升，清洁能源与新能源业务取得突破 [7] - 天津智能制造基地二期投产，产能翻番，生产效率提升超30%，数智产品升级 [7] - 建立《公司治理决策事项一表通》，优化风险管理体系，获评国资委内控评价A级，通过ISO合规管理体系双认证 [7] 具体工作举措 - 聚“优”促“强”，发挥“战略牵引力”，召开董事会战略研讨会规划未来 [3] - 深“改”增“效”，提升“核心竞争力”，推动建立总包管理模式 [4] - 向“新”塑“型”，培育“新质生产力”，推动技术创新 [4] - 转“分”为“总”，形成“市场驱动力”，深耕国际市场 [5] - 逐“绿”降“碳”，锻造“持续发展力”，践行可持续发展理念 [6] - 以“数”赋“智”，构建“数智融合力”，推进数字化顶层设计 [7] - 善“治”守“规”，增强“风险防控力”，优化公司治理和风控体系 [7] 2025年董事会工作安排 - 坚持“战略赋能”，做好“十五五”规划编制工作 [9] - 坚持“创新驱动”，推动浮式、水下技术突破，部署前沿技术科研项目 [10] - 坚持“精益管理”，推进精益管理体系，强化资源统筹 [10] - 坚持“低碳发展”，拓展清洁能源市场，削减碳排放 [10] - 坚持“数智共融”，推进管理系统迁移整合，提升天津智能制造基地效率 [11] - 坚持“依法治企”，深化合规体系建设 [11] 2024年监事会工作情况 工作情况 - 对公司财务管理、依法经营等事项进行监督，对董事会编制的定期报告出具书面审核意见 [13] - 召开多次监事会会议，审议多项议案 [14] 对公司有关事项的意见 - 依法运作：未发现违法违规现象，董事及高管规范运作，未损害公司及股东利益 [14] - 财务情况：财务管理规范，审计报告无异议 [15] - 募集资金：实际投入与承诺一致，同意子公司使用闲置资金补充流动资金 [18] - 利润分配：预案合理，保障股东回报，利于公司发展 [18] - 重大收购出售资产：无相关事项 [18] - 内部控制评价报告及审计报告：内控制度健全有效 [19] - 计提减值准备：符合规定，决策程序合法 [19] - 自有资金理财：有利于提高资金效率，符合股东利益 [19] 2024年度财务决算报告 - 资产总额482.31亿元，较年初增加11.51%；资产负债率41.38%，较年初上涨3.29个百分点 [21] - 营业收入299.54亿元，较上年同期下降2.59%；营业成本262.75亿元，较上年同期下降4.27% [21] - 净利润21.86亿元，归属于母公司所有者的净利润21.61亿元 [21] - 经营活动现金流量净额38.5亿元，同比下降24.87% [21] - 归属于母公司所有者权益262.67亿元，较年初增长5.94% [21] 2024年度利润分配方案 - 以2024年末总股本4,421,354,800股为基数，每10股派发现金红利2.01元（税前），不分配股票股利，不转增股本 [22] - 预计派发现金8.89亿元，现金分红比率41.12%，派现金额较上年增长36.73% [22] 其他议案 聘请2025年度审计机构 - 拟续聘中审众环为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年 [24] - 2024年审计费用：半年报审阅60万元，财务审计158万元，内控制度审计27万元 [24] - 授权管理层确定2025年审计费用，控制在300万元以内 [24] 为沙特子公司提供母公司担保 - 为沙特子公司在LTA合同项下业务订单向沙特阿美提供35亿元连带责任保证 [25] - 担保额度有效期至2027年12月31日，担保期限至订单义务履行完毕 [26] 全资子公司对外提供财务资助 - 全资子公司乌干达分公司向翠鸟联合体提供不超过650万美元资金支持，期限一年，利率6%/年 [27] - 联合体经营正常，盈利良好，风险可控 [29]