文章核心观点 公司为确保股东大会顺利进行，制定会议须知，并公布2025年第一次临时股东大会的时间、地点、议程等信息，还提出对外投资议案 [1][4][5] 会议须知要点 - 全体出席人员应维护股东权益，遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东权益，扰乱会议秩序 [1] - 现场出席股东（或代理人）需提前半小时签到，会议工作人员会核对身份，会议开始后进入的股东无权现场投票 [1] - 除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场 [2] - 参会人员应维护会场秩序，手机调静音，谢绝录音、录像及拍照，干扰秩序行为将被制止 [2] - 股东（或代理人）享有发言权、质询权、表决权，发言或质询需提前登记，经许可发言，不超5分钟，无关或有害内容可被拒答 [2] - 股东（或代理人）表决意见为同意、反对或弃权，现场表决需签署姓名，未填等情况计为弃权 [3] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式，结合结果发布决议公告 [3] - 股东参会费用自理，公司不提供礼品和住宿安排 [3] - 会议由律师见证并出具法律意见书 [3] - 会议登记方法及表决方式详见公司2025年3月24日相关通知 [3] 会议时间、地点及投票方式要点 - 现场会议时间为2025年4月8日14点30分 [4] - 现场会议地点在深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼 [4] - 会议召集人为董事会 [4] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合 [4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月8日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00 [5] 会议议程要点 - 参会人员签到、领取会议资料 [5] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量，介绍参会和列席人员 [5] - 宣读股东大会会议须知 [5] - 推举计票、监票成员 [5] - 审议《关于对外投资的议案》 [5] - 与会股东及股东代理人发言及提问 [5] - 与会股东（或代理人）对各项议案投票表决 [5] - 休会，统计现场会议表决结果 [5] - 复会，主持人宣布现场表决结果 [5] - 见证律师宣读法律意见书 [6] - 与会人员签署会议记录等相关文件 [6] - 现场会议结束 [6] 对外投资议案要点 - 为扩充高世代高精度掩膜版产能，公司拟在厦门投资建设生产基地项目，与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署合作协议 [5] - 公司计划出资1亿元在厦门设立全资子公司作为项目实施主体，项目总投资额20亿元，资金来源为自有或自筹资金 [5] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理对外投资具体事宜 [6] - 议案详情见公司2025年3月24日相关公告，且已通过第五届董事会第十四次会议审议 [6]