独立董事基本情况 - 边文凤女士1963年出生，博士研究生学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权 [1] - 历任黑龙江矿业学院力学讲师、中国石油大学（华东）力学副教授、哈尔滨工业大学材料学博士后、哈尔滨工业大学（威海）力学教授及博士生导师 [1] - 未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人无直接或间接利害关系 [1] 独立董事年度履职情况 会议参与 - 2024年现场出席董事会2次，通讯方式出席1次，无缺席或委托表决情形，审议议案均投同意票 [2] - 公司董事会会议召集程序合法合规，议案未损害股东利益 [2] - 出席临时股东大会并听取股东意见 [2] 专门委员会职责 - 担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，按规则履行独立董事职责 [2] - 参与战略委员会讨论行业形势，促进公司可持续发展 [2] 关联交易监督 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》及《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，关联交易定价公允，表决程序合规 [4] 审计与沟通 - 在年报编制中与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，关注审计进展及重点事项 [3] - 通过业绩说明会与中小股东沟通议案及经营情况 [3] 现场调查 - 通过董事会及专门会议了解产品生产经营情况，实地考察生产现场6天，与高管座谈 [3] 定期报告披露 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》，财务数据及重要事项公开透明 [5] - 定期报告经董事会、监事会审议通过，董监高签署书面确认意见，程序合法合规 [5] 总体履职评价 - 独立董事通过现场调查、会议参与及行业经验为公司发展建言献策 [5] - 持续关注公司经营及投资者关切，维护公司整体利益及中小股东权益 [5]