文章核心观点 安徽皖维高新材料股份有限公司召开股东会，介绍2024年度经营情况、董事会和监事会工作，分析2025年面临的形势并提出工作安排，还涉及利润分配、关联交易、续聘会计师事务所等议案[3][4][6][41]。 股东会会议规则 - 会议组织方式为通过上交所交易系统提供网络投票平台，现场会议于2025年4月11日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00，参会人员包括股东或其委托代理人、董事、监事、高管和见证律师，会议行使公司章程规定的股东会职权[3] - 表决方式为股东按所持表决权股份数额行使表决权，每一股份一票，议案分普通决议和特别决议，需相应比例通过，投票可网络或现场，重复表决以首次结果为准，律师和监票人计票、监票，数据汇总统计最终结果[3][5] 2024年度主要经营数据分析 - 产品产量方面，聚乙烯醇25.07万吨、高强高模PVA纤维2.24万吨、熟料249.12万吨、成品水泥230.10万吨、聚酯切片8.39万吨、PVA光学薄膜546.52万平米、偏光片146.89万平米、PVB中间膜1.75万吨、VAE乳液14.64万吨、可再分散性胶粉5.95万吨、醋酸甲酯28.30万吨，部分产品产量有增减[6][7] - 产品销量方面，聚乙烯醇24.99万吨、高强高模PVA纤维1.79万吨、熟料65.67万吨、成品水泥229.64万吨、聚酯切片8.84万吨、PVA光学薄膜449.89万平米、偏光片131.09万平米、PVB中间膜1.42万吨、VAE乳液8.89万吨、可再分散性胶粉5.87万吨、醋酸甲酯28.03万吨，部分产品销量有增减[6][7] - 财务指标方面，总资产154.05亿元，较上年增加13.13亿元，增长9.32%；净资产77.13亿元；营业收入80.30亿元，减少2.33亿元，减少2.82%；出口创汇2.42亿美元，增长0.2亿美元，增长9.01%；利润总额4.22亿元，净利润3.70亿元，扣非净利润3.23亿元，分别增长12.53%、8.20%和27.27%[8] - 影响经营业绩因素包括PVA市场平稳、生产运营稳中有进、抢抓精甲酯机遇、部分产品降本增效、建材产品盈利空间收窄[9] 2024年董事会主要工作 提质扩量增效 - 经营管控加强，召开营销专题会，坚持“经济半小时”制度，统筹三地产销，召开高质量发展大会暨客户座谈会[10] - 精益管理深化，划小核算单位，实施经济责任制考核，组织“赛马会”，多数产品产量或销量增加[10][11] - 挖潜增效发力，各分厂实施改造，降低成本，节约费用，提高资源回用率[11] - 财务资产管理优化，发挥预算引领作用，优化资产结构，收回逾期应收账款，降低税负，减少财务费用[11] 科技创新突破 - 研发投入高，全年投入4.39亿元，占营收5.47%，承担省级项目，获专项资金，牵头国家重大专项[12] - 产学研合作深化，设“科技副总”，协调创新资源，破解技术难点[12] - 技术攻关有新突破，PVA光学薄膜等产品取得技术进展，实现量产或进入高端市场[12] - 产业转型升级加快，实施PVA树脂升级改造项目，建设战新产业项目，贯通产业链[12] - 数智化转型推进，建设多个平台，实现管控信息化协同，PVB智能工厂经验入选典型案例[13] - 成果转化加速，建立技术清单，推进项目考核激励，开展新项目建设，获多项专利和荣誉[14][15][16] - 对标世界一流有进展，制定举措和任务台账，获多项荣誉称号[15][16] 深化改革激发活力 - 推进国企改革，完成70%改革目标任务，落实三项制度改革，优化人力资源配置，参加改革调研座谈会[17] - 实施专项工程，抓好创建示范企业和“科改示范行动”，皖维高新被评为“标杆”企业[17] - 完善公司治理，修订内部制度，完善子公司治理结构，实施经理层任期制与契约化管理，优化机构设置[17][19][20] 风险防控成效 - 安全基础夯实，开展安全生产行动，投入资金，查处“三违”行为，隐患管理质量提高[20] - 环保风险可控，制定双碳规划，完善环保制度，实施改造项目，厂区环境改善，获多项环保荣誉[20] - 经营风险防范有效，董事会审议决策，独立董事防范投资风险，加强审计、采购、招投标管理[20] - 合规管理走深走实，开展“合规管理提升年”行动，编修制度，开展专项检查和普法教育[20][21] 幸福皖维建设 - 职工素质提升，开展教育培训和技能竞赛，建设工作室，选树先进典型[21] - “家皖维”文化浓厚，为职工办实事，举办活动，开展帮扶，做好信访维稳[21] - 乡村振兴推进，帮扶乡村项目建设，采购农产品，选派驻村干部[21] 董事会日常工作 - 落实工作要求，及时落实监管部门工作布置[22] - 信息披露规范，按规定披露季报、半年报、年报和临时公告[22] - 投资者关系维护，通过多种渠道与投资者互动，参加投资策略会和业绩说明会[22][23] - 内部控制健全，建立健全内控制度，规范公司运作，董事会和股东会审议多项重大事项[25] 2025年面临的形势与工作安排 面临形势 - 宏观环境方面，外部不稳定因素增多，世界经济有滞胀风险，国内经济恢复基础不牢固[26] - 行业形势方面，部分企业“以量补价”加剧供需矛盾，公司需对标国外公司并摆脱追兵[26] 工作总要求 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻相关会议精神和省委、省国资委要求，完整准确全面贯彻新发展理念，提升多方面能力，推进企业做强做优做大，建设世界一流专业领军示范企业[28] 重点工作 提升市场竞争力 - 抓生产保障供给，完成年度目标，以“安稳长满优”为要求，巩固技术优势，深化会议制度，加强产销衔接，完善质量管理体系[30][31] - 树立价值营销思维，深化营销协同，优化市场布局，融入“一带一路”，开展“碳足迹”认证，发挥市场部作用，提升品牌价值[31][32][33] - 发挥集中采购优势，扩大采购范围，加强供应商管理，提高议价能力，降低成本[33] 提升科技创新力 - 提升自主创新能力，以国家战略需求为导向，推进原创技术策源地建设[33] - 提升创新体系效能，建设研发平台体系，完善科研评价体系，开展“六比一创”活动，推进新项目建设[33][34] - 激活数字化智能化潜力，推动传统产业转型，实施“机械化换人，自动化减人”，保障网络安全，编制“十五五”规划[34][35] 提升改革驱动力 - 提高治理能力，深化现代企业制度，厘清决策边界，提升子公司董事会质量，强化内部协作[36] - 推进市场化经营机制长效化，强化经理层约束，优化考核体系，落实管理人员责任，推进薪酬改革，建立员工岗位发展通道[36] - 构建创新体制机制，深化产品链链长负责制，转化科研成果，实行科技人才分类评价[36] 提升价值创造力 - 提升现场管理水平，开展“6S”专项行动，规范员工行为，创造良好环境[37] - 增强运营考核牵引，执行经营预算，加强监控和调度，约谈滞后单位[37] - 深化财务集约管控，建设司库体系，推进业财融合，提升财务管理效能[37] - 放大成本控制优势，落实成本管理责任，开展节支降耗活动，构建内部市场化体系[37] 提升干部人才支撑力 - 打造四支队伍，包括经营管理者、专业人才、高技能人才和复合型党群人才队伍[38] - 优化人才队伍结构，采用合理选聘方式，优化配置，强化培训，选拔任用人才[38] - 加强干部作风建设，坚持“高、快、拼、实、细、新”的工作作风[38] - 开展大讨论，分层级围绕岗位开展讨论，激发职工积极性[38] 提升风险防控力 - 严控安全生产风险，落实安全生产行动，加强隐患排查，提升装备技术和标准化水平[39] - 提升环保绩效，优化环境治理体系，打好污染治理攻坚战，申报“绿色”称号[40] - 防控经营风险，运用手段管控风险，压降“两金”，依法合规经营，提升审计监督效能[40] 2024年公司监事会工作情况 会议召开情况 监事会召开5次会议，由主席召集主持，程序合规，全票通过相关议案，涉及人员选举、报告审议等[41][42] 监督履职情况 - 列席董事会会议，监督重大决策依据和程序，发表意见[45] - 参加股东大会，监督投票结果，审查报告并发表意见[45] 对公司有关事项的意见 - 依法运作方面，公司规范运作，董事会执行决议，内部控制完善，无违规行为[45] - 信息披露方面，定期报告编制和审议合规，内容真实，无保密违规[46] - 财务状况方面，财务报告客观真实，审计意见公正[46] - 对多项事项审核意见，包括年度报告、利润分配、关联交易、坏账核销、业绩补偿、审计工作、内控报告等均符合规定[47][48][49][50][51] 2025年公司监事会工作安排 - 规范履职，依据相关规定，加强监督检查，防范风险，维护股东权益[52] - 提升能力，参加培训，了解监管政策，提高履职和监督水平[52] - 监督决策，审议事项，掌握公司情况，监督决策合法性和人员履职情况[52] - 维护权益，关注内控体系，监督财务，督促内审，加强沟通，创新监督手段[52] 利润分配预案 - 2024年度归属于母公司股东净利润369,717,359.53元，按10%提取盈余公积28,771,405.32元，加上年初未分配利润，母公司累计未分配利润2,609,614,348.20元[52] - 董事会拟定以2024年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下期，皖维皕盛未完成业绩承诺，业绩承诺方应补偿股份和返还分红[53] 关联交易预计议案 关联方 包括皖维集团及其全资、控股子公司[53][54] 关联交易内容 包括支付综合服务费、融资担保费、技术服务费、采购原辅材料、运输服务、销售产品等[54] 交易情况 2024年预计发生额99,332.33万元，实际发生额34,999.14万元，2025年预计发生额87,534.10万元，部分业务预计数有调整[54] 续聘会计师事务所议案 董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，授权经理层协商确定审计费用[55]