独立董事基本情况 - 独立董事马忠为经济学博士、教授、博士生导师，现任北京交通大学教授并兼任多家上市公司独立董事 [2] - 具备英国利兹商学院和澳大利亚维多利亚大学商学院高级访问学者经历，曾任中国会计学会会计基础理论专业委员会委员 [2] - 任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》独立性要求，已提交《独立董事自查情况报告》[2] 年度履职情况 - 2024年出席全部12次董事会会议和3次股东大会，未委托出席或缺席 [2] - 作为审计委员会主任委员出席9次审计委员会会议，作为战略委员会/提名委员会委员分别出席5次和3次会议 [3] - 牵头召开4次独立董事专门会议，审议关联交易、制度修订等重大事项 [3] - 现场参加4次业绩说明会听取中小股东意见，并通过实地调研监督公司生产经营及内控执行 [5][6] 重点关注事项 - 审核通过2024年度日常关联交易及2项专项关联交易，确认交易价格公允且程序合规 [7][8] - 监督完成4份定期报告披露，确认财务数据真实反映经营状况 [8] - 批准改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，确保审计独立性 [9] - 审议通过财务总监变更及董事会换届议案，确认新任高管及董事任职资格合规 [10][11] - 核定董事及高管薪酬方案，确认符合公司薪酬制度且关联董事已回避表决 [11] 公司治理支持 - 公司修订《独立董事工作制度》并制定专门会议细则，优化独立董事履职保障机制 [6] - 定期向独立董事汇报经营情况，重大决策前组织沟通会及实地调研 [6] - 独立董事通过17次现场核查及专项沟通会，监督内控体系建设及年报审计工作 [5][6] 专业能力建设 - 独立董事参加北京证监局及上交所组织的4期专题培训，涵盖财务合规、市值管理等领域 [6] - 在战略研讨会议中提供专业咨询，促进董事会决策科学性 [5][12]