独立董事履职情况 - 独立董事严格遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履行职责，包括出席股东大会、董事会及专门委员会会议，审议议案并发表独立意见[1] - 独立董事具备西北工业大学教授背景，2024年7月起任职，个人及亲属无持股或任职情况，确保独立性[1] 会议参与及决策 - 2024年度出席8次董事会会议（全部出席）和4次股东大会会议（出席1次），会前充分准备资料并审慎行使表决权[2] - 参与董事会专门委员会会议，审核高级管理人员任职资格，确认提名程序合规且候选人无不适任情形[2] 关联交易审议 - 审议通过《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限公司同比例增资权暨关联交易》议案，关联董事回避表决，程序合法合规[3][5] - 中国航发成发以天回工业园及附属厂房增资法斯特，外部投资方通过公开挂牌引入，公司放弃增资权但仍为第一大股东，不影响合并报表范围[5] 高级管理人员及审计机构 - 第八届董事会聘任晏水波等高级管理人员，其任职资格符合《公司法》及交易所规定[5][6] - 聘请天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，审计费用合计92万元（含交通住宿费），认为其具备专业能力且聘任程序合规[6] 公司治理与信息披露 - 控股股东中国航发成发及中国航发持续履行"避免同业竞争"承诺，未发现违规情况[7] - 公司信息披露严格执行公开公平原则，无虚假记载或重大遗漏，有效保护中小股东权益[9] - 内部控制体系完善，覆盖子公司管理、关联交易等关键领域，自评显示执行有效[9] 年度报告准备工作 - 独立董事听取管理层经营汇报，与年审会计师沟通审计计划及风险判断，审查董事会议案合规性[9] - 对关联交易等事项发表独立意见，确保年度报告质量及决策程序符合《公司章程》[9] 履职评价与建议 - 独立董事基于专业经验独立履职，促进公司规范运作并维护股东权益，尤其关注中小股东利益[10] - 建议未来继续加强监督作用，为公司发展提供建设性意见[10]