独立董事履职情况 - 独立董事潘斌2024年严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，恪尽职守，勤勉尽责，出席全部13次董事会会议，未提出异议或弃权 [1] - 担任战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会委员，分别出席4次、3次、4次、8次会议，参与独立董事专门会议6次 [1][8][10] - 参加上海证券交易所独董后续培训及反舞弊专题课程，持续学习独立董事履职应知应会内容以提升监督能力 [1] 公司治理与监督重点 - 审查内部审计计划及外部审计机构中汇会计师事务所的工作，通过沟通会议监督审计质量和风险点 [2] - 关联交易决策程序合规，价格公允，未损害中小股东利益，2024年担保事项均属风险可控的经营需求 [2] - 公司2024年完成99项信息披露，符合真实性、准确性要求，未发生资金占用或违反股东承诺的情况 [3][4] 董事会决策与专项审议 - 战略与投资委员会审议4项重大投资议案，包括绿色高效煤电项目及股权收购，均提交董事会决策 [8] - 薪酬与考核委员会审议员工薪酬预算及高管年薪兑现方案，提名委员会审议董事候选人提名事项 [8][10] - 审计与风险委员会召开8次会议，重点审议年度审计报告、财务风险评估及应急预案等议题 [10] 投资者回报与沟通机制 - 利润分配方案符合现金分红监管指引，兼顾股东回报与公司可持续发展 [4] - 通过董事会月报、实地调研及业绩说明会与独立董事保持沟通，建立董事会议题预汇报及闭环跟踪机制 [4][5]