股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年4月10日14点30分，地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月10日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [5] - 会议议程包括参会登记、审议议案、股东发言、投票表决等11项程序性安排 [5] 公司章程修订 - 董事会成员人数从8名调整为9名，保持独立董事占比不低于三分之一且至少包括一名会计专业独立董事的要求 [4] - 公司章程核准登记机关从湖北省市场监督管理局变更为黄石市市场监督管理局 [6] - 修订后的章程以中文版为准，其他语种版本如有歧义以工商登记机关核准内容为准 [6] 董事提名 - 提名薛永海为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至本届董事会届满 [7] - 薛永海具有电子工程和工商管理教育背景，历任中国船舶工业集团高级经济师、多家企业董事长等职，现任山西镓华天和电子材料有限公司董事长 [7] - 提名人选与公司主要股东及管理层无关联关系，符合公司法及交易所规定的任职资格 [7] 股东会议规则 - 股东发言需经主持人许可，原则上不超过5分钟，发言内容应围绕会议议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权三类，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 会议禁止非参会人员进入，要求保持会场秩序，手机静音，不提供住宿安排和礼品 [3]