内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日的财务报告内部控制不存在重大缺陷，且在所有重大方面保持了有效性 [2] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100% [3] - 评价范围涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等事项，涉及组织架构、财务管理、运营管理等主要业务 [3] - 报告期内重点关注运营管理、消防及治安安全管理等高风险领域 [3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷（潜在错报≥利润总额5%）、重要缺陷（3%≤错报<5%）、一般缺陷（错报<3%） [4] - 财务报告内部控制定性标准：重大缺陷包括董事/高管舞弊或财报重大错报未被发现；重要缺陷涉及会计政策违规或关键岗位人员流失 [4] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷（财产损失≥利润总额5%）、重要缺陷（3%≤损失<5%）、一般缺陷（损失<3%） [5] - 非财务报告定性标准：重大缺陷包括违反法律法规或重大决策失误；重要缺陷涉及决策程序一般失误 [6] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内财务报告内部控制存在一般缺陷，但通过双重监督机制及时整改，风险可控 [5] - 非财务报告内部控制同样存在一般缺陷，已通过审计机制实现风险控制 [7] 其他说明 - 公司未披露其他需说明的内部控制重大事项 [8]