独立董事履职情况 - 独立董事梁伟立2024年度出席7次董事会会议，其中4次以通讯方式参与，无缺席记录 [2] - 出席8次审计委员会会议和1次薪酬委员会会议，均亲自参与且无委托出席情况 [2] - 参加3次独立董事专门会议，全部亲自出席 [3] - 未对年度内董事会议案提出异议，所有表决均支持公司决议 [3] 审计监督工作 - 审计委员会对外部审计机构德勤华永的2024年度审计工作给予肯定，认为其遵循独立客观原则并完成全部审计计划 [4] - 内部审计部门执行有效，未发现内部控制重大缺陷，审计委员会对其工作成效持正面评价 [4] - 改聘德勤华永为2024年度审计机构的决策经过招标程序，审计委员会参与评标并对专业能力、独立性等指标进行审查 [7][8] 公司治理与重大事项 - 2024年公司董事长变更为黄国祥，副总经理兼财务负责人变更为胡燕敏，独立董事认为提名程序合规且候选人资质符合要求 [5][6] - 2023年度利润分配及特别分红方案获独立董事支持，认为其兼顾股东回报与公司可持续发展 [6] - 公司与控股股东的日常关联交易被认定为价格公允且符合业务需求，未损害非关联股东利益 [6] - 董事及高管薪酬计划基于2023年经营目标完成情况制定，独立董事同意提交股东大会审批 [7] 内部控制与现场调研 - 公司2023年度内部控制评价报告获独立董事认可，认为其全面反映实际情况 [8] - 独立董事通过实地考察酒店及商场运营、与年审会计师沟通等方式了解公司经营状况 [5]