文章核心观点 从 2025 年 3 月 18 日起至 3 月 31 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价低于“国微转债”当期转股价格 97.51 元/股的 85%（即 82.88 元/股），若后续股价继续低于该比例，预计将触发“国微转债”转股价格向下修正条件，触发后公司将按规定履行审议程序和信息披露义务 [1][4] “国微转债”基本情况 - 2021 年 6 月 10 日公司经核准公开发行 15 亿元可转债，期限 6 年，7 月 14 日在深交所上市，简称“国微转债”，代码“127038” [1] - “国微转债”转股期自 2021 年 12 月 16 日起至 2027 年 6 月 9 日止，初始转股价格为 103.48 元/股 [1] - 2022 年 8 月 1 日“国微转债”转股价格调整为 98.18 元/股，2024 年 6 月 17 日调整为 97.51 元/股 [2] “国微转债”转股价格向下修正条款 修正权限与修正幅度 - 可转债存续期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格 85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，持有可转债股东表决时回避 [2] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [2] - 若连续三十个交易日内发生转股价格调整，调整日前按调整前价格计算，调整日及之后按调整后价格计算 [3] 修正程序 - 若公司决定向下修正转股价格，将在深交所和指定媒体刊登股东大会决议公告及转股价格修正公告 [3] - 从股权登记日后第一个交易日起恢复转股申请并执行修正后的转股价格 [3] - 若转股价格修正日在可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行 [4] 预计触发“国微转债”转股价格向下修正条件说明 - 此前公司董事会决定本次不行使“国微转债”转股价格向下修正权利，且未来三个月内即便触发条件也不提出向下修正方案 [4] - 触发转股价格修正条件当日，公司将召开董事会审议是否修正，次一交易日开市前披露提示性公告，并按约定履行后续审议程序和信息披露义务，未履行视为本次不修正转股价格 [4] 其他事项 投资者如需了解“国微转债”其他内容，可查阅《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或通过公司投资者联系电话 010 - 56757310 咨询 [5]