文章核心观点 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会第二次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、财务方案、利润分配、会计政策变更、募集资金使用等方面，并将部分议案提交2024年度股东大会审议 [1][2][3] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月19日以书面、电子邮件方式发出，3月29日下午召开 [1] - 应出席董事8人，亲自出席董事8人，部分董事以通讯表决方式参加议案表决 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议 [1] 审议通过的报告类议案 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》，后者将提交2024年度股东大会审议，全文刊登于巨潮资讯网 [1] - 独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东大会上述职，全文刊登于巨潮资讯网 [2] - 审议通过《2025年工作纲要》，以“创新驱动、质量为先、市场导向、品质卓越”思路推进工作，确保年度经营目标达成 [2] - 审议通过《2024年度董事会审计委员会内部审计工作报告》 [2] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，已由审计委员会审议通过，全文刊登于巨潮资讯网 [2] - 审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，全文刊登于巨潮资讯网 [2] - 审议通过《2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》，已由审计委员会审议通过，将提交2024年度股东大会审议，摘要于2025年4月1日刊登在指定报刊，报告全文刊登于巨潮资讯网 [3] 财务相关议案 财务决算与预算 - 审议通过《2024年度财务决算方案的议案》，2024年营业利润406,879,541.07元，同比下降56.48%；利润总额408,074,306.77元，同比下降；净利润347,092,604.61元，同比下降53.75%；总资产11,945,827,218.84元，比2023年增加798,163,720.16元等，将提交2024年度股东大会审议 [3] - 审议通过《2025年度财务预算方案的议案》，年度安排技术改造预算支出32,695万元、股权投资9,626.24万元，将提交2024年度股东大会审议 [4][5] 利润分配 - 审议通过《2024年度利润分配方案的议案》，以2024年12月31日总股本扣除拟回购注销股份后的456,803,310股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利，不以公积金转增股本，若股本变动按比例调整，将提交2024年度股东大会审议 [5][6] 会计政策变更 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意执行《企业会计准则解释第18号》并变更相关会计政策 [6] 募集资金相关议案 - 审议通过《关于募集资金2024年度存放与使用情况专项报告的议案》，2021年非公开发行募集资金净额142,243.73万元，部分用于子公司项目，各子公司股东按比例提供财务资助 [6][7] - 截止2024年12月31日，公司（含子公司）使用募集资金累计投入129,014.47万元，余额17,014.95万元，包含银行利息收入净额3,573.41万元 [10] - 信永中和会计师事务所审核认为专项报告如实反映2024年度募集资金实际存放与使用情况，报告刊登在指定报刊和巨潮资讯网 [11] 其他议案 - 以3票同意通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》，关联董事回避表决，报告已由独立董事专门会议审议通过，全文刊登于巨潮资讯网 [11][12] - 以8票同意通过《关于公司高级管理人员2024年度绩效薪酬兑现的议案》，董事李凌志回避表决，按考核结果兑现薪酬 [12] - 以8票同意审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，修订情况详见对照表，将提交2024年度股东大会审议 [12][13] - 以8票同意审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，召开时间、地点等详见公告 [13]