文章核心观点 中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东会审议 [1]。 董事会会议审议情况 - 通过《2024年年度报告全文及摘要》，需提交2024年度股东会审议，报告分别刊载于2025年4月1日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [1] - 通过《2024年度董事会工作报告》，需提交2024年度股东会审议，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [1] - 批准《2024年度总经理工作报告》 [1] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交2024年度股东会审议，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [1] - 通过《2025年度财务预算报告》，需提交2024年度股东会审议 [1] - 通过《2024年度利润分配预案》，以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本2,781,740,071股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税），合计分配现金股利333,808,808.52元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本，需提交2024年度股东会审议 [1] - 批准《关于申请使用银行授信业务的议案》，同意公司申请使用银行综合授信额度1,480,000万元，其中贷款额度750,000万元、银行承兑汇票额度等，授信期限一年，可循环、调剂使用，授权公司董事长在授信额度内决策与办理相关经营性融资业务并签署法律文件，授权有效期一年 [3] - 批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，同意子公司使用公司银行综合授信项下信用证额度4.45亿元用于代理公司进出口业务，公司为其代理进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期限一年 [3] - 批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，部分董事回避，由4名非关联董事表决通过，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网 [4] - 通过《关于签订 <金融服务框架协议> 的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订协议，部分董事回避，由4名非关联董事表决通过，需提交2024年度股东会审议 [4] - 通过《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部要求进行合理变更，符合规定，执行变更后政策能客观、公允反映财务状况和经营成果，不损害公司及股东利益 [6] - 通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，根据相关规定同意薪酬方案，部分董事回避，由7名董事表决通过，议案提交前经薪酬与考核委员会审议通过 [6] - 批准《关于2025年度科研生产经营计划的议案》 [8] - 批准《关于2025年固定资产投资暨修理项目计划的议案》 [7] - 批准《关于修订 <董事会向经理层授权管理办法> 的议案》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过 [7] - 批准《2024年度内控体系工作报告》 [8] - 批准《2024年度内部控制评价报告》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [7] - 批准《2024年度内部审计工作总结及2025年工作计划》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过 [7] - 批准《2024年度合规管理体系工作报告》，报告提交前经审计与风控委员会审议通过 [7] - 通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额185万元，其中财务报表审计费用155万元，内部控制审计费用30万元 [9] - 批准《2024年度社会责任报告》，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [10] - 批准《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [10] - 批准《2025年度投资者关系管理工作计划》，报告刊登于2025年4月1日巨潮资讯网站 [10] - 批准《关于召开2024年度股东会的议案》，同意公司于2025年4月28日召开2024年度股东会 [10] 备查文件 - 第九届董事会第八次会议决议 [11] - 独立董事专门会议审核意见 [11] - 审计与风控委员会审核意见 [11] - 薪酬与考核委员会审核意见 [11]