文章核心观点 公司董事会审计委员会在2024年度严格按相关规定履职，强化内外部审计沟通协调，推动内部控制体系建设完善，切实维护公司及股东合法利益 [7][9] 审计委员会基本情况 - 报告期内公司董事会换届选举，换届前第十一届审计委员会由程小可、闵庆文和郭洪林三位独立董事组成，召集人为程小可；换届后第十二届审计委员会由程小可、段宏伟和唐明三位独立董事组成，召集人仍为程小可，成员均具备专业知识和经验 [1] 2024年度审计委员会会议召开情况 - 共召开七次会议，各项议案均审议通过 [1] - 第一次会议与年审会计师事务所沟通2023年年报审计工作，通过《公司2023年年报审计策略》等议案 [1] - 第二次会议审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》等多项议案 [2] - 第三次会议审议通过《关于公司2024年第一季度财务报告》 [2] - 第四次临时会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 [2] - 第五次会议审议通过《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》等议案 [2] - 第六次定期会议审议通过《关于公司<2024年第三季度财务报告>的议案》等议案 [2][3] - 第七次临时会议审议通过《关于制定公司 <会计师事务所选聘制度> 的议案》等议案 [3] 2024年度工作情况 - 年报审计前听取会计师事务所汇报，审计中与事务所沟通并提建议，督促落实审计计划，审阅财务报告后同意提交董事会 [4][5] - 跟踪监督和审阅天职会计师事务所2024年度审计报告，认可其专业水准和职业操守 [5] - 审阅内部审计工作计划，指导内审部门有序开展工作，未发现重大问题 [5] - 审阅各期财务报告，认为编制符合准则，无重大差错等情况 [6] - 推动公司建立健全内部控制机制，审阅内控评价报告，认为公司内控体系较完善，运作符合要求，无重大缺陷 [6][7] - 协调各方合作沟通，确保审计工作顺利推进 [7] - 因前任事务所服务超年限，2024年改聘致同会计师事务所 [7] 总结 - 报告期内审计委员会全面深入发挥审查与监督职能，推动内控体系建设，履行职责 [9] - 持续强化审计监督职责，提高决策和议事效率，加强内外部审计沟通核查，维护公司及股东利益 [9]