公司法定代表人变更及董事会专门委员会委员调整 - 董事王可平因工作变动辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务 [1] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过变更法定代表人议案，同意程先峰担任公司法定代表人，并授权办理工商变更登记等事宜 [2] - 2025年3月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过调整第五届董事会提名委员会委员议案，同意程先峰担任该委员会委员，任期至第五届董事会任期届满 [3] - 调整后公司第五届董事会提名委员会委员为王炜（召集人）、左洪福、程先峰，审计、战略、薪酬与考核委员会成员不变 [4] 2025年第一次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年3月31日在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开，由半数以上董事推举的董事王旭主持，表决方式为现场投票和网络投票结合，召集、召开符合相关规定 [8] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，财务负责人、董事会秘书王旭出席，部分高级管理人员列席 [9] - 《关于选举公司董事的议案》获通过，为普通决议议案，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过，且对中小投资者单独计票 [9][10] - 北京国枫律师事务所董一平、曹琳见证，认为会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效 [11][12]