文章核心观点 公司第五届董事会第八次会议同意为全资子公司拓维科技在银行申请的综合授信提供不超3亿元担保 该担保事项无需提交股东大会审议 担保目的是满足子公司经营资金需求 风险可控且不会损害公司及股东利益[3][4][10] 担保事项决策情况 - 2025年3月31日公司第五届董事会第八次会议审议通过为全资子公司拓维科技提供担保议案[3] - 董事会同意授权公司总经理在不超3亿元担保额度范围内决定具体担保事宜 授权期限自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止 额度可循环使用[3] - 根据规定 上述担保事项无需提交股东大会审议[4] 被担保人基本情况 - 被担保人为公司全资子公司青岛拓维科技有限公司 成立于2003年9月22日 注册资本3亿元 法定代表人为刁瑞朋[5] - 拓维科技经营范围广泛 包括电气设备销售、仪器仪表制造等一般项目以及道路货物运输(网络货运)许可项目[6] - 截至2023年12月31日 拓维科技资产总额9220.62万元 负债总额141.92万元 资产净额9078.70万元 2023年度营收174.14万元 净利润 -39.20万元；截至2024年9月30日 资产总额9877.86万元 负债总额390.46万元 资产净额9487.40万元 2024年1 - 9月营收166.06万元 净利润 -250.10万元[7] 担保基本情况 - 公司拟为拓维科技提供总额不超3亿元的担保 截止公告日已实际为其提供的担保余额为0万元 无对外担保逾期累计数量 预计无反担保[5] - 担保额度为最高担保限额 相关担保协议尚未签署 具体担保金额、期限及条款以拓维科技融资时与银行实际签署的担保合同为准[9] 担保必要性和合理性 - 本次担保是在董事会决议授权范围内开展 被担保人为全资子公司 资信状况良好 目的是满足子公司正常经营资金需求 风险可控 不损害公司及中小股东利益[10] 董事会意见 - 公司董事会认为为拓维科技提供担保是为满足其日常经营及投资计划资金需求 风险较小 不影响公司持续经营能力 不损害公司及股东利益[11] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日 公司及子公司累计实际担保余额49115.79万元(不含本次担保) 占公司最近一期经审计净资产的比例为14.36% 无逾期担保[13]