文章核心观点 公司与佗道医疗拟提前终止原房屋租赁合同，重新签订新合同增加租赁区域，该交易构成关联交易但不构成重大资产重组，经各审议程序通过，有利于盘活公司资产 [2][20] 关联交易概述 - 2024年5月公司与佗道医疗签原合同，租2幢4、6、7、8层，租期2024.6.1 - 2025.5.31，现拟提前终止，2025.4.1起重新签订合同，租2幢1层及3 - 11层，面积26,935.34平方米，租期1年，租金22,399,428.72元 [2][4] - 过去12个月，公司向佗道医疗出租房产结算租金11,823,191.14元、代缴电费1,238,585.77元；2024年底与香港佗道签协议，调整股权转让对价，香港佗道需补付7,650万元，相关手续尚在办理 [3][5] - 截至本次关联交易，过去12个月累计关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议 [3][5] 关联方介绍 - 佗道医疗系公司控股股东朱付云间接控制企业，公司监事程玲弟弟程敏任佗道医疗董事兼总经理，为关联法人，与公司无其他产权等关系 [6] 关联交易标的基本情况 - 公司出租房产为自有，产权清晰，无抵押等限制，无诉讼等司法措施，不妨碍出租 [7] 交易定价政策 - 交易价格参考周边租赁市场，结合房产实际情况协商确定 [8] 关联交易协议主要内容 - 租赁房屋为2幢1层、3 - 11层，面积26,935.34平方米，精装，附属设施有中央空调等 [9] - 租赁期限自2025.4.1至2026.3.31，共1年 [10] - 租赁用途为经营办公等，仅限乙方自用，不得转租转借 [11] - 租金固定单价，日租金2.28元/m²/日，月租金69.30元/m²/月，含部分费用，不含水电等 [11] - 房屋租金按月支付，每月1,866,619.06元，租赁押金1,866,619.06元 [12] - 乙方承担物业管理等费用，可自行缴纳水电等费用，否则甲方可代缴 [13] - 租赁期满或合同解除，乙方返还房屋并恢复原状，办理证照迁址手续，否则付违约金 [14] - 合同可协商变更或终止，遇拆迁、不可抗力等情况互不担责 [15] - 乙方违约甲方可采取切断能源等措施，乙方付违约金，甲方不补偿装修 [17] - 乙方逾期付款、甲方提前解约、乙方提前退租、乙方逾期交还房屋均有相应违约责任 [18] - 合同经双方盖章生效 [19] 本次交易对公司影响 - 有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，遵循公平原则，不损害公司及股东利益 [20] 本次交易审议程序 - 2025年3月23日独立董事专门会议以2票同意审议通过议案，认为交易符合规定，无不利影响 [21] - 2025年3月28日董事会以5票同意审议通过议案，关联董事朱付云回避表决 [22] - 2025年3月28日监事会以2票同意审议通过议案，关联监事程玲回避表决，认为交易合理无损害 [23] 历史关联交易情况 - 房屋租赁：佗道医疗2023年承租，2024年续租，本次交易后原合同提前终止，新合同调整租赁区域，2025年初至今已结算租金2,953,182.60元、代缴电费412,758.70元 [24] - 股权转让：2024年底公司与香港佗道签协议调整对价，香港佗道需补付7,650万元，手续办理中 [25] 监事会会议召开情况 - 2025年3月28日公司第四届监事会第二次会议现场结合通讯方式召开，由监事会主席唐丽萍主持 [28] - 会议通知3月23日以邮件、电话发出，应出席3名，实际出席3名，部分人员列席，会议合法有效 [29] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于出租房产暨关联交易的议案》，认为交易符合经营需要，价格公允，无损害，同意交易事项 [29] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事程玲回避表决 [30]