文章核心观点 公司在复杂严峻的外部环境下，深化落实经营方针，坚持战略导向，推进传统业务升级与新兴业务拓展，实现营业总收入和净利润增长，通过推进数智化改革、专注绿色发展、坚持战略引领等举措，形成传统业务稳增长、新兴业务快突破的发展格局，为成为全球领先的动力系统集成服务商奠定基础[20]。 公司基本情况 公司简介 公司是国内专业化中小型动力机械产品制造基地之一，主要从事中小型动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务，在通用机械、摩托车动力、航空活塞动力等中小型动力领域处于行业领先地位[3]。 主要业务及产品 - 通用动力和终端产品：全资子公司宗申通机公司和大江动力公司专注该领域，产销量处中国通用机械行业前列。2024年销售合计483.45万台，同比增长37.34%；营业总收入52.26亿元，同比增长35.33%；净利润3.59亿元，同比增长39.33%[5]。 - 摩托车发动机业务：全资子公司宗申发动机公司是国内摩托车发动机龙头企业之一。2024年产品销售298.52万台，同比增长18.44%；营业总收入38.24亿元，同比增长13.68%；净利润1.53亿元，同比增长18.84%[10]。 - 航空动力业务：控股子公司宗申航发公司为航空飞行器提供动力系统解决方案。已形成以中小型航空活塞发动机为主的产品线，构建五大航空动力平台，推出20余款衍生产品及螺旋桨产品[13]。 - 新能源业务：构建新能源动力系统和储能两大产品体系，覆盖电驱动系统业务、储能业务、氢能源业务三大核心赛道[14]。 - 高端零部件业务：拥有完善技术研发体系和全工序制造能力，产品涵盖多个领域。积极推动数字化转型升级，与多家知名企业开展项目合作[18]。 主要会计数据和财务指标 2024年公司实现营业总收入105.06亿元，较上年同期增长28.89%；实现净利润4.96亿元，较上年同期增长33.51%；实现归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，较上年同期增长27.45%[20]。 股本及股东情况 - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表披露相关信息，部分股东参与转融通业务出借股份[20]。 - 报告期无优先股股东持股情况[20]。 利润分配预案 以1,145,026,920为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2]。 重要事项 经营方针与战略导向 深化落实“保增长、强转型、做价值”的经营方针，坚持“稳中求进、创新突围”的战略导向，围绕“延长第一增长曲线，打造第二增长曲线”思路，推动公司转型升级[20]。 战略举措 - 推进数智化改革，加码智能制造：全面开启数字化、智能化升级之路，构建“五阶递进”数字化改造体系，形成智能制造网络，提升企业核心竞争力[21]。 - 专注绿色发展，加大研发投入：融入国家“双碳”战略，构建全链条绿色智造体系，加大研发投入，入选国家工信部相关示范企业，旗下子公司获评相关荣誉[23]。 - 坚持战略引领，聚焦转型升级：深化“传统升级 + 新兴突破”双轨发展战略，航空动力板块开展技术创新和新产品开发，新能源板块实现产品升级和赛道布局[23]。 董事会会议决议 会议召开情况 2025年3月28日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开第十一届董事会第十九次会议，应到董事9名，实到9名，董事长主持，监事、高级管理人员列席[27][28]。 审议情况 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》等多项议案，部分议案需提交公司2024年年度股东大会审议[30][50]。 续聘审计机构 拟续聘事项基本情况 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，该所具有相关资质和经验，2024年度审计工作表现良好[54]。 履行程序 - 董事会审计委员会审议通过相关议案，认为天健具备为公司服务的资质和能力[62]。 - 董事会审议通过续聘议案，尚需提请公司股东大会审议[63]。 关联交易 关联交易概述 公司控股子公司宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司拟与关联方宗申产业集团签署《金融服务框架协议》，分别提供最高额度不超过2亿元、3亿元和1亿元的授信贷款，该交易构成关联交易，需提交公司2024年年度股东大会审议[67][68]。 关联方及交易其他方情况 - 关联方：宗申产业集团有限公司，法定代表人左宗申，业务涵盖实体产业群、金融服务链、互联网服务平台等领域[69][70]。 - 交易其他方：宗申小贷公司、宗申保理公司和宗申融资租赁公司，均由公司控股，各有主营业务和产权控制关系[71][73][77]。 交易协议内容 - 金融服务内容：各子公司按约定为宗申产业集团及其控股子公司提供相应金融服务，并可滚动实施，部分业务需提供担保[78][79]。 - 定价原则：各子公司提供服务的利率和费用不低于其他外部单位同类业务的最低标准[80][81]。 - 协议期限：框架协议有效期为一年，可自动展期一年[82]。 交易目的和影响 基于公司产业链金融经营发展需要，利用关联方上下游资源，提高业务规模和经济效益，提升资金收益水平[83]。 业绩说明会 安排 2025年4月8日下午15:00 - 16:00在全景网召开2024年度业绩说明会，公司总经理、董事黄培国等人员出席，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[88][89]。 征集问题事项 2025年4月7日下午14：00前向投资者公开征集问题，公司将在业绩说明会上对普遍关注的问题进行回答[90]。 会计政策变更 变更概述 根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》进行相应变更，变更前按原规定执行，变更后按新规定执行[91][94]。 对公司影响 执行《企业会计准则解释第17号》相关规定对公司财务报表无影响[95]。