文章核心观点 公司第五届监事会第八次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议本次日常关联交易预计金额为3800万元，交易以市场价格为定价依据，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形 [3][9] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月25日以电子邮件方式送达全体监事，于3月31日以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张维军主持，会议召开符合规定，决议合法有效 [2] 监事会会议审议情况 - 全体监事以投票方式通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [5] 日常关联交易基本情况 审议程序 - 2025年3月31日，第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议 [9] - 同日，第六届董事会第十九次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过该议案，关联董事回避表决 [9] - 过去12个月内公司与同一关联人关联交易已达披露标准，本次事项尚需提交股东大会审议，关联股东须回避表决 [9] 预计金额和类别 - 本次日常关联交易预计金额为3800万元，在总额范围内公司及子公司可在同一控制下不同关联人之间调剂 [9][10] - 预计金额与上年实际发生金额差异大是因2025年业务需求调整 [12] 前次日常关联交易情况 - 2024年度实际发生金额未经审计，预计额度以可能发生业务上限金额为准，具体以实际发生为准 [14] 关联人基本情况和关联关系 关联人基本情况 - 北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司：统一社会信用代码91110108MA019BWX0Y，法定代表人王彬彬，截至2024年12月31日，总资产41901.97万元，净资产27343.25万元，2024年营收11015.06万元，净利润5676.42万元 [15][16] - 北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司：统一社会信用代码91110102MA7FN8HJ49，法定代表人于洋，截至2024年12月31日，总资产4609.06万元，净资产2772.28万元，2024年营收397.23万元，净利润 - 148.80万元 [18][19] - 安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司：统一社会信用代码91340111MA2TDMUJ4J，法定代表人常欢，截至2024年12月31日，总资产4857.16万元，净资产4804.22万元，2024年营收198.94万元，净利润69.85万元 [21] 关联关系 - 公司董事张送根、王彬彬在上述前两家公司担任董事，张送根在安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司担任董事，构成关联关系 [17][20][22] 履约能力分析 - 关联方依法存续且正常经营，具备履约和支付能力，至今未发生应收款项坏账情况，未来形成坏账可能性小，交易将签合同，履约有法律保障 [23] 日常关联交易主要内容 交易内容 - 主要是向关联方出租房屋、销售商品、接受劳务、购买原材料等，按市场价格协商确定交易价格，将签书面协议 [25] 协议签署情况 - 公司与关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议 [25] 日常关联交易目的和对上市公司的影响 必要性 - 日常关联交易为公司正常经营所需，有利于促进相关业务发展 [25] 定价公允性和合理性 - 交易按一般商业条款进行，定价公允，遵循公平原则，不损害公司和股东利益 [25] 持续性 - 预计的日常关联交易不影响公司独立性，主营业务不会依赖关联方，不产生不利影响 [26] 保荐机构核查意见 - 公司2025年度日常关联交易预计事项审议程序合规，交易为正常经营所需，定价公允，不损害股东利益，不影响独立性和产生依赖，保荐机构无异议 [27][28]