股东大会基本信息 - 桐昆集团2025年第一次临时股东大会拟于4月8日14:00在公司总部会议室召开 [1] - 会议审议和表决议题已由3月21日召开的公司第九届董事会第十五次会议审议通过，并于3月22日公告 [1] - 联系人费妙奇，电话0573 - 88180909，地址为浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆股份董事会办公室 [1] 会议须知 - 会议由公司董事会办公室负责程序事宜，出席对象为股权登记日在册股东 [2] - 股东参会应遵循会议规则，享有发言权、质询权、表决权等权利 [2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议需按要求办理登记手续，电话委托不予受理 [2] 投票规则 - 现场表决需正确填写表决票，未填等情况视为弃权，现场表决票在监督下统计 [3] - 网络投票可通过交易系统或互联网投票平台进行，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 拥有多个股东账户可用任一账户投票，多次投票以第一次结果为准 [3] 会议议程 - 主持人介绍到会股东及来宾，董事会秘书宣布到会股东代表资格情况 [4][6] - 主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作 [4][6] - 审议相关议案，股东讨论并填写表决票投票表决 [4][6] - 股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表计票、监票，监票人公布现场表决结果 [4] - 主持人根据表决结果宣布议案是否通过，董事会秘书宣读股东大会决议 [4] - 参会董事等人员在会议决议及记录上签名，见证律师宣读见证意见，主持人宣布会议结束 [4] 议案一：房产土地回收框架协议 背景 - 桐乡市委市政府重视制造业发展，制定相关文件，受委托，桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司拟回收桐昆集团及子公司部分房产土地 [4] 协议对方情况 - 交易对方为桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司，统一社会信用代码91330483742039537H，法定代表人徐艳 [5][7] - 住所为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路999号二楼，实际控制人为桐乡市财政局 [5] - 对方为政府控股平台公司，与桐昆集团无关联关系，不属于失信被执行人 [5] 交易标的情况 - 回收工业用地总面积396998.63平方米，涉及桐昆股份等四家公司，产证编号众多 [6][8] - 标的资产无权属及经济纠纷，无权利限制情况 [8] - 截至2025年2月28日，标的资产账面原值31158.53万元，账面净值8070.84万元 [8] 协议主要内容 - 协议双方为甲方桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司和乙方桐昆集团等四家公司 [9] - 甲方拟回收乙方四家公司工业用地总面积396998.63平方米 [9] - 双方确认回收总金额178838.0253万元，包括评估及其他费用 [9] - 交易分三批进行，第二、三批可能调整，每批付款分两阶段 [10] - 甲方确保乙方过渡期间水电汽供应，提供停产搬迁协助 [10] - 乙方承诺过渡期不扩产改造，落实各项制度，解决职工安置问题，配合回收手续 [10] - 双方不得违约，违约方承担后果，协议有效期60个月，可协商延长 [10][11] 对公司影响 - 退出低效产能符合行业供给侧改革方向，利于行业集中度提升和绿色低碳转型 [11] - 有利于公司统筹资源，盘活资产，优化结构，符合长远发展目标 [11] - 预计回收将产生收益，对公司近几年损益有积极影响，最终以审计结果为准 [11]